وزارة العدل الأمريكية تؤكد أن مؤسسي شركة Forsage اتهموا بأكثر من 340 مليون دولار

• تزعم وزارة العدل أن أنصار فورساج الأكبر سناً يحصلون على تمويل من مستثمرين جدد.
• تدعي السلطات أن Forsage عملت باستخدام مخطط Ponzi على أساس العقود الذكية.

أكدت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في بيان أن أربعة من مؤسسي Forsage قد وجهت إليهم اتهامات بلغ مجموعها أكثر من 340 مليون دولار. تدعي السلطات أن Forsage عملت باستخدام نظام شبيه بنظام Ponzi على أساس العقود الذكية.

يتم تسليم لوائح الاتهام من قبل هيئة المحلفين الكبرى. إذا كان المدعون قادرين على إقناع غالبية المحلفين. إذا كانت هناك أدلة كافية لدعم ادعاء رسمي ، فسيتم نشر الأدلة على الملأ. من ناحية أخرى ، فإن التهمة هي عندما يوجه المدعي العام اتهامات جنائية ضد شخص ما لخرقه القانون.

احتيال بونزي النموذجي

علاوة على ذلك ، هناك أربعة مواطنين روس من بين المؤسسين والمتهمين الرئيسيين. يذهبون بأسماء فلاديمير أوخوتنيكوف ، أولينا أوبلامسكا ، ميخائيل سيرجيف ، وسيرجي ماسلاكوف. تم اتهام كل من الأربعة رسميًا بارتكاب مخالفات كبيرة في عملية احتيال استثمار بقيمة 340 مليون دولار.

روج Forsage نفسه باعتباره ETHمنصة مالية لا مركزية قائمة على أساسها. علاوة على ذلك ، من المفترض أن الشركة قد مكنت مستهلكيها من توليد تدفقات مستدامة من الإيرادات السلبية. كتلة سلسلة ومع ذلك ، كشف التحقيق على ما يبدو أن 80٪ من "مستثمري Forsage" حصلوا على أموال أقل مما استثمروا.

وزارة العدل (وزارة العدل) يدعي أن داعمي Forsage الأكبر سناً يحصلون على تمويل من مستثمرين جدد يشترون "فتحات" في عقود الشركة الذكية. تمامًا مثل هذه هي الطريقة التي تعمل بها عملية احتيال Ponzi.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات (ثانية) قدم تهماً بالاحتيال وبيع الأوراق المالية غير المسجلة ضد مؤسسي الشركة الأربعة الأصليين وسبعة مروجين أصليين في أغسطس 2022. وقالت كارولين ويلشانز ، رئيسة قسم الأصول المشفرة وقسم السيبر في SEC ، إن "المحتالين لا يمكنهم التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلسلة الكتل ".