تقرير جديد من وول ستريت جورنال يدعي ذلك حبل الوصول إلى الحسابات المصرفية العالمية من خلال شركات التشفير التي استخدمت المستندات المزورة والشركات الوهمية.
كشفت التحقيقات التي أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال أن تيثر قد وصل إلى النظام المصرفي من خلال فتح حسابات تحت أسماء شركات مختلفة يحمل مديروها التنفيذيون أسماء مختلفة قليلاً عن المديرين التنفيذيين المعروفين.
كان لحساب Tether التركي روابط إرهابية
وفقًا للوثائق التي استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال ، تم فتح حسابات تايوانية باسم شركة تسمى تقنية Hylab.
تم فتح حساب واحد في تركيا باسم شركة تسمى Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. بعد حملة قمع عام 2020 ، زعمت وزارة العدل الأمريكية أن جماعة إرهابية استخدمت الحساب لغسل الأموال. وفقًا لوزارة العدل ، تعاملت المجموعة مع الحساب بمبلغ 80 مليون دولار كجزء من مبادرة لتحويل التبرعات بالعملات المشفرة إلى نقد. يُزعم أن الإرهابيين استخدموا أيضًا حسابًا في بورصة العملات المشفرة Bitfinex ، الشركة الشقيقة لـ Tether.
فتحت شركة أخرى ، Crypto Capital ، حسابات لشركات التشفير ، بما في ذلك Bitfinex و Tether ، باسم العديد من الشركات الوهمية. أصبحت هذه الحسابات شركات تحويل أموال لشركات التشفير ، لكن السلطات الأمريكية صادرت أصولها لاحقًا.
أغلق بنك Signature في نيويورك حسابًا باسم كريستوفر هاربورن مالك جزء Tether بعد أن أدرك أن الحساب مرتبط بـ Bitfinex.
وفقا لتيثر، مزاعم من قبل صحيفة وول ستريت جورنال كانت "غير دقيقة تمامًا ومضللة." من ناحية أخرى ، قالت ناقد Crypto Molly White إن وول ستريت جورنال لا يمكن أن تصنع هذه الأشياء.
المصدر: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/