المدعون العامون في كوريا الجنوبية يكثفون التحقيقات ضد تيرا ودو كوون

مر أكثر من شهرين منذ انهيار شركة Terra (LUNA) ، لكن لا يبدو أن التحقيق حول مؤسسها Do Kwon قد انتهى. 

وفقًا للتطورات الأخيرة ، قام فريق التحقيق في الجرائم المالية والأوراق المالية في كوريا الجنوبية بمداهمة أحد مؤسسي TerraForm Labs ومنزل دانيال شين ومكتبه.

في 20 يوليو ، حقق فريق التحقيق أيضًا في 15 شركة في البلاد ، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة مثل Upbit و Bithumb و Coinone و Gopax.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، تعرض منزل دانيال شين ، المؤسس المشارك لشركة Terra ، ومكتبه ، وشركة Chai Corp ، وشركات أخرى متصلة بمداهمة من قبل فريق مدعين منطقة جنوب سيول.

بعد التحقيق ، وجد الفريق بعض الأدلة المتعلقة بالاحتيال TerraUSD Stablecoin و LUNC ، والتي تم الاستيلاء عليها على الفور. وفقًا للادعاءات ، فقد أفلت Do Kwon من الضرائب عن طريق تحويل الأموال إلى العديد من الشركات ، منظمة Daniel Shin هي واحدة منها. 

داهم المدعون أيضًا مكتب Dunamu & Partners حيث استثمرت الشركة في TerraForm Labs في عام 2018. في فبراير 2020 ، على الرغم من أن Dunamu & Partners كشفت أن جميع ممتلكات LUNA الخاصة بهم قد تم تحويلها إلى Bitcoin ، إلا أنهم لم يتمكنوا من الهروب من التحقيق.

وفقًا لـ KBS News ، كشف التحقيق الجاري عن وجود تحويل غير قانوني للأموال من شركة أخرى متصلة بشركة Terra ، وهي Flexa.

في غضون ذلك ، يواصل المدعون التحقيق في موقع دو كوون.

تيرا (LUNA) ارتفاع الأسعار وسط التحقيقات

بالإضافة إلى ذلك ، يخضع Do Kwon و Terra أيضًا للتدقيق نظرًا لانتهاكهما قواعد حماية المستثمر الفيدرالية. على العموم ، اجتمع المحققون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون معًا للتحقيق في انهيار تيرا.

في الوقت الحالي ، ومع ذلك ، لا يبدو أن هذه التحقيقات تؤثر على أسعار TerraClassicUSD (USTC) و Terra Classic (LUNC). على سبيل المثال ، تبيع Terra (LUNA) بسعر 1.93 دولار أمريكي بزيادة قدرها 2.34٪ على مدار الـ 24 ساعة الماضية.