تبحث Robinhood عن محقق في العقوبات لتوسيع فريق الامتثال

أعلن Robinhood ، أحد أكبر تطبيقات الوساطة المالية وأكثرها شعبية ، عن خطط لتوظيف محققين في العقوبات. سيلعب المحققون دورًا حاسمًا داخل وحدة الامتثال للجرائم المالية بالسمسرة.

Robinhood يستأجر محققين في العقوبات

تدور التعيينات المخططة التي يتعين على Robinhood إجراؤها حول حالة الامتثال لمحافظ العهدة الذاتية. تخطط الشركة لإطلاق هذه المحافظ في الأشهر المقبلة. كانت محافظ الحراسة الذاتية مثيرة للجدل في النطاق التنظيمي ، وهو ما قد يفسر سبب رغبة Robinhood في ضمان امتثالها.

محفظة Robinhood Wallet هي تطبيق موجود على متجر تطبيقات Apple. التطبيق حاليًا في المرحلة التجريبية. سيمكن المستخدمين من تداول ومبادلة العملات المشفرة دون دفع رسوم الشبكة.

شركة الوساطة الآن أبحث لمحقق العقوبات الذي سيساعد في التأكد من أن المحافظ واستخدامها لا يزال متوافقًا مع اللوائح الحالية. في هذا المنصب ، قال Robinhood إن محقق العقوبات يحتاج إلى أكثر من عامين من الخبرة في التعامل مع التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية.

يجب أن يتمتع المحقق أيضًا بخبرة سنة واحدة على الأقل في التحقيق في معاملات العملة المشفرة. وأضاف المنشور أيضًا أن "تجربة تحليل السلسلة" ستكون ميزة إضافية ، لكنها لم تكن إلزامية.

سيكون الشخص الذي يتولى هذا المنصب مسؤولاً عن مراجعة وتحليل التنبيهات حول المطابقات المحتملة للعملاء في التبادل مع الأطراف المرفوضة. سيدير ​​الفرد أيضًا عملية التحقيق من وقت اكتشافها والتخلص منها والإبلاغ عنها لأول مرة.

تشمل المسؤوليات الأخرى نشر النتائج وإثبات الأدلة وإصدار القرارات النهائية بشأن الأمور. سيتم توجيه أي مشكلات لا يستطيع محقق العقوبات معالجتها إلى فريق إدارة تحقيق العقوبات.

أعلنت شركة Robinhood عن خططها لإطلاق محفظة الحجز الذاتي في وقت سابق من هذا العام. في ذلك الوقت ، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Robinhood ، فلاد تينيف ، "من خلال محفظة الويب 3 الخاصة بنا ، نقوم ببناء منتج يرضي أكثر المؤمنين تقدمًا في DeFi مع إنشاء منصة آمنة لمن هم فقط البدء في التشفير للتعمق في النظام البيئي ".

تركيز Robinhood على الامتثال

لم يكن قرار Robinhood بضمان الامتثال لهذا المنتج الجديد مفاجئًا لأن المحقق كان على خلاف مع المنظمين في الماضي. في وقت سابق من هذا العام ، تعرضت منصة الوساطة لصفعة $ 30 مليون غرامة في نيويورك.

اتهمت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الشركة بالفشل في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني. أضاف المنظم أيضًا أن Robinhood فشلت في توفير رقم هاتف مخصص على موقعها على الإنترنت لتلقي شكاوى العملاء ، مما يدل على عدم امتثالها لتدابير حماية المستهلك.

مقالات ذات صلة

داش 2 تداول - البيع المسبق عالي الإمكانات

• البيع المسبق النشط مباشر الآن - dash2trade.com
• الرمز الأصلي للنظام البيئي لإشارات التشفير
• تم التحقق من "اعرف عميلك" ومراجعته