زعم محقق العملات المشفرة على تويتر ZachXBT أن بورصة العملات المشفرة الهندية Bitbns تعرضت لاختراق بقيمة 7.5 مليون دولار الشهر الماضي، لكنها غطت الأمر من خلال إجراء "صيانة النظام". وبحسب المحقق...
افضل محقق
تدعو وزارة العدل الأمريكية إلى محقق مستقل في الاحتيال لشركة FTX
دعت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) قاضي الإفلاس الأمريكي جون دورسي إلى تعيين فاحص منفصل ومستقل من طرف ثالث لإجراء مزيد من التحقيق في إفلاس FTX. وزارة العدل الأمريكية تدعو...
محقق يوضح كيف يمكن للفقراء "اعرف عميلك" تمكين المجرمين
انتقد محقق الشركة العامة Aurelius Capital Value شركة Silvergate لممارسة الأعمال التجارية مع Huobi Global، على الرغم من الدليل السابق على ضعف تطبيق KYC في البورصة. استخدم أوريليوس ادعاء Huobi ...
محقق داخلي في SEC يغادر بعد شهر من إثارة قضايا الاحتفاظ بالموظفين
فقدت هيئة الأوراق المالية والبورصة القائم بأعمال المفتش العام، بعد شهر من إثارة مشاكل تتعلق بالاحتفاظ بموظفي الوكالة تحت قيادة الرئيس غاري جينسلر. نيكولاس باديلا ...
وفاة محقق وايت ووتر كين ستار عن عمر يناهز 76 عامًا
توفي كينيث ستار، محامي ولاية تكساس في تحقيق وايت ووتر الذي أدى لاحقاً إلى عزل الرئيس بيل كلينتون، الثلاثاء عن عمر يناهز 76 عاماً، حسبما أعلنت عائلته. الدولة المستقلة سابقا...
كيف دخل المحقق داخل عقل مؤسس طريق الحرير ، روس أولبريشت
كشف غاري ألفورد، محقق الضرائب الذي كشف مؤسس طريق الحرير، دريد بايرت روبرتس، كيف دخل إلى عقل مؤسس الويب المظلم الأكثر شهرة، وكيف أدى ذلك في النهاية إلى...
محقق التشفير ZachXBT يكشف سرقة NFT الفرنسية
منذ 5 ساعات | دقيقتان لقراءة أخبار NFT المحتالان اللذان حددهما جاسوس العملات المشفرة وأطلق عليهما اسم Mathys وCamile. ومن بين التلميحات الأخرى، تمكن ZachXBT من استخدام حسابات Twitter @Rxktv و@mtsgtb...
محقق على YouTube يتهم فوييجر بالتسويق الكاذب ويشير إلى "علامات حمراء"
بعد أن علقت شركة وساطة العملات المشفرة Voyager Digital التي تبلغ قيمتها مليار دولار عمليات السحب وتقدمت بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 نتيجة للانهيار الأخير في سوق العملات المشفرة، قامت إحدى شركات الاستثمار على YouTube...
يقترح محقق YouTube أن USDD لجوستين صن قد يكون مخطط بونزي
أصبحت عمليات الاحتيال والتفريغ ومخططات بونزي أكثر شيوعًا مع استمرار توسع صناعة العملات المشفرة واكتساب الأصول الرقمية شعبية أكبر. والجدير بالذكر أن العملة المستقرة الجديدة تسمى USD...
كشف كبير محققي بيلاروسيا عن قيام الدولة بالاستيلاء على ملايين الدولارات من العملات المشفرة
تحدث رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا، ديمتري جورا، في مقابلة عن التحديات التي واجهوها لأول مرة أثناء محاولتهم معرفة كيفية الاستيلاء على العملات المشفرة عندما تم العثور على الأصول لأول مرة...
صادرت بيلاروسيا ملايين الدولارات في تشفير ، رئيس ادعاءات المحققين - أخبار البيتكوين
أتقنت السلطات في بيلاروسيا مصادرة العملات المشفرة، حسبما كشف رئيس لجنة التحقيق في البلاد في مقابلة أجريت معه مؤخرًا. وقال مسؤول رفيع المستوى في إنفاذ القانون...
يكشف محقق سرقة العملات المشفرة عن مدى تلقي المؤثرين على Twitter لمشاريع جديدة
- إعلان - يكشف محقق سرقة العملات المشفرة أن المؤثرين على تويتر يتلقون ما يصل إلى 25,000 دولار لتمويل مشاريع جديدة. في أعقاب تزايد حالات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، ...