- يقال إن Huobi و KuCoin يسمحان لعملاء البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بالوصول إلى منصات التداول الخاصة بهم.
- كانت منصة Binance تسمح أيضًا للروس بتحويل العملة المحلية إلى عملة مشفرة بدون شيكات اعرف عميلك (KYC).
تعرضت بورصات العملات المشفرة الشعبية KuCoin و Huobi لانتقادات بسبب عدم امتثالها للعقوبات المفروضة على روسيا في ضوء صراعها مع أوكرانيا. تتمتع الشركات التي تتخذ من سيشيل مقراً لها بحضور كبير في مجال التشفير وتُعد من بين أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.
يستخدم Huobi و KuCoin USDT للسماح بالمعاملات
وفقا لتقرير صادر عن بلومبرغوواصل Huobi و KuCoin السماح لعملاء البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بالتداول على منصاتهم. أكد تقرير صادر عن شركة تحليلات بيانات التشفير Inca Digital هذا التقرير. يُزعم أن بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية تُستخدم لإجراء معاملات في بورصات العملات المشفرة.
في مقابلة حديثة مع بلومبرج ، صرح آدم زارازينسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة إنكا ديجيتال ، أن التبادلات انتهكت العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة. وكشف كذلك أن الروس كثيرا ما يستخدم حبل [USDT] لنقل الأموال خارج البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، استخدمت البورصات USDT لتقديم خدمات مصرفية مشفرة للبنوك الخاضعة للعقوبات.
أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، Binance، تم تسميته أيضًا كمنصة واحدة تلبي احتياجات المواطنين الروس الذين يتطلعون إلى تحويل العملة المحلية إلى عملة مشفرة. يقال إن هذا يتضمن استخدام مكتب التداول خارج البورصة في Binance وسوق نظير إلى نظير. يمكن للروس استخدام هذه الأساليب لتحويل ما يصل إلى 10,000 دولار دون استكمال عمليات التحقق من معرفة عميلك (KYC).
ومع ذلك ، ادعى رئيس العقوبات العالمية في Binance ، Chagri Poyraz ، أن الشركة كانت منصة KYC كاملة. بالإضافة إلى ذلك ، كانت أول بورصة تشفير رئيسية تمتثل للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي. وقال في تصريح لبلومبرج:
"يتخذ فريق P2P لدينا خطوة إضافية غير عادية لتصفية أي شكل من أشكال الاتصال بين المستخدمين لضمان عدم وجود أي علاقة محتملة على الإطلاق مع الكيانات الروسية من خلال أي نوع من الحلول."
المصدر: https://ambcrypto.com/exchanges-using-usdt-to-trade-in-russia-despite-sanctions-report/