لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لديها متهم محتال العملة المشفرة المقيم في أوهايو راتناكيشور جيري وشركته مع الاحتيال بشكل غير قانوني على ما يصل إلى 12 مليون دولار في مخطط يشبه بونزي.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية في المنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو ضد Rathnakishore Giri (Giri) وشركاتها SR Private Equity، LLC و NBD Eidetic Capital، LLC.
ادعى المشتبه فيه وشركاته ، SR Private Equity ، LLC و NBD Eidetic Capital ، LLC ، للمستثمرين أنهم كانوا يديرون صندوق استثمار في الأسهم الخاصة يركز على الاستثمار في الأصول الرقمية ، والتماس الأموال من المستثمرين ، وجذب أكثر من 12 مليون دولار نقدًا. وبيتكوين. إلى ، ووعد بالاستثمار في مجمع الأموال ودفع الأرباح.
وقالت هيئة تداول السلع الآجلة إن الأموال لم يتم استثمارها ، ولكن تمت إعادة توزيعها بين المشاركين المتعاقدين فيما لا يمكن إلا أن يسمى مخطط بونزي.
وفقًا لمفوض لجنة تداول السلع الآجلة ، كريستين ن. جونسون ، "تحت ستار أنه كان يدير صندوق استثمار في الأسهم الخاصة مع التركيز على الاستثمار في الأصول الرقمية ، استغل جيري الحماس المعاصر لفرص استثمار الأصول الرقمية وأغوى المستثمرين غير المتعمدين بالمساهمة بأكثر من 12 مليون دولار نقدًا وعملة بيتكوين في أمواله من خلال الوعد بعوائد استثنائية دون التعرض لخطر الخسارة المالية ".
في الواقع ، وفقًا للائحة الاتهام ، كان كتابًا دراسيًا متقنًا مخطط بونزي لم يستخدم الأموال من أجله تبادل كريبتوكيرنسي، ولكن من أجل متعتهم ، شراء سلع ثمينة أو إجراء معاملات كبيرة الحجم. قم بالإنفاق ، من الطائرات الخاصة ، واستئجار اليخوت ، ومنازل العطلات الفاخرة ، إلى السيارات الفاخرة ، والمزيد.
أكثر من إجراءات الإنفاذ التي تقوم بها هيئة تداول السلع الآجلة تدور حول النظام البيئي للعملات المشفرة. بغض النظر عن الحجم ، تلعب هيئة تداول السلع الآجلة دورًا مهمًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، لا سيما أولئك الذين يبحثون عن ملاذات آمنة في الأصول الرقمية أو الافتراضية.
تنص وثيقته الرسمية على ما يلي: "توضح هذه الحالة هذه المخاطر ، وتؤكد على التهديدات الدائمة ، وتوضح أنه - بغض النظر عن فئة الأصول - يجب أن يكون التنفيذ الفعال وحماية العملاء من بين أعلى أولوياتنا."
تطلب هيئة تداول السلع الآجلة الآن من Giri التوقف عن جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتيال وتتوقع تسليم أي مزايا مالية "بشكل مباشر أو غير مباشر" تتعلق بذلك ، وتعويض العملاء المحتالين.
مصدر الصورة: Shutterstock
المصدر: https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rathnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-scheme