أطلقت إدارة الإنفاذ في الهند (ED) تحقيقًا متتاليًا في العديد من منصات تبادل الأصول الرقمية. تعرضت فولد ، بورصة العملات الرقمية السنغافورية ، مؤخرًا لرقابة وكالة مكافحة غسيل الأموال. مقرض العملات المشفرة الآسيوي المحاصر فولد ، في بيان صحفي يوم السبت ، "يختلف باحترام" مع التجميد الأخير لبعض أصوله من قبل السلطات الهندية.
يلاحق ED في الهند فولد ويجمد الأصول
يوم الخميس ، أفيد أن مديرية الإنفاذ الهندية (ED) جمدت أصول مصرفية بقيمة 370 مليار روبية (حوالي 48 مليون دولار). تنتمي هذه الأصول إلى البورصة المضطربة فولد.
تأتي هذه الأخبار بعد أسبوع من حساب أحد مديري Zanmai Lab في وزيرX, تم تجميد إحدى بورصات العملات المشفرة في الهند. يأتي هذا التطور أيضًا في الوقت الذي تحقق فيه الوكالة الهندية في ما لا يقل عن 10 بورصات عملات مشفرة لغسيل الأموال المزعوم بأكثر من 125 مليون دولار.
يوم الجمعة، أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) أنها جمدت الحسابات المالية لشركة خدمات الأموال Yellow Tune Technologies ومقرها بنغالور. كانت شركة Flipvolt ، وهي شركة تابعة لسنغافورة فولد الهندية ، واحدة من الأصول المعنية.
هذه الخطوة مرتبطة بتحقيق مستمر في عمليات غسيل الأموال الصينية المرتبطة بالقروض الفورية. هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يتصرف فيها ED في صناعة التشفير نتيجة لهذه الحالة.
وفقًا للبيان الصحفي ، تم استخدام كيان فولد المحلي من قبل 23 شركة مختصة بالتكنولوجيا المالية وغير المصرفية لإيداع ملايين الدولارات في محافظ تحت سيطرة Yellow Tune Technologies. في حالة أخرى ، تم اتهام WazirX بمساعدة 16 شركة مشتبه بها في مجال التكنولوجيا المالية في غسل طلبات القروض غير المشروعة.
أعلن المنظم المالي أنه كان يقيد الحسابات المصرفية لـ Yellow Tune وأرصدة بوابات الدفع بمبلغ إجمالي قدره 3.7 مليار روبية ، أو 46.4 مليون دولار ، ردًا على التقارير التي تفيد بأن الشركة كانت "كيانًا وهميًا" أنشأه شخصان صينيان يستخدمان أسماء مستعارة. ووفقًا للتقارير ، فقد أمضى قسم الطوارئ ثلاثة أيام في التحقيق في المواقع المشتبه بها لـ Yellow Tunes.
قال تقرير ED أن كيان فولد الهندي لديه معايير متساهلة للغاية في معرفة العميل (KYC). كما أنها تفتقر إلى إجراءات العناية الواجبة الأكثر شمولاً ، ولا تحقق من مصادر تمويل المودعين ، ولا توجد طريقة للإبلاغ عن تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) ، من بين أمور أخرى.
أكدت معايير Lax KYC [اعرف عميلك] ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في السماح بالتحويلات إلى محافظ أجنبية دون طلب أي سبب / إعلان / KYC ، وعدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وما إلى ذلك ، أن Flipvolt غير قادر على إعطاء أي حساب لأصول التشفير المفقودة. لم تبذل أي جهود صادقة لتتبع أصول التشفير هذه.
مديرية التنفيذ
يحارب فولد مزاعم غسيل الأموال
قال فولد أن مُقرض العملات المشفرة قد قام بتسليم وتتبع استدعاءات ED لتزويد المحققين بالوثائق. ومضت قائلة إن التجميد نتج عن حساب مملوك لعميل سابق للمنصة ، والذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين.
بناءً على ما سبق ، قال فولد إن الشركة لم ترتكب أي خطأ ، وكان الكيان في حيرة من أمره بسبب فرض عقوبة شديدة عليه.
نحن نسعى للحصول على المشورة القانونية بشأن أفضل مسار عمل لدينا من أجل حماية مصالح الشركة وعملائها وجميع أصحاب المصلحة. لقد تعاونا بشكل كامل مع مديرية الإنفاذ وسنواصل توسيع تعاوننا لضمان استمرارنا في البقاء مكانًا آمنًا للعملاء للتعامل وامتلاك العملات المشفرة.
فولد
وفي الوقت نفسه ، على الرغم من التعاون ، أعربت بورصة العملات المشفرة عن استيائها من قرار الحكومة تجميد الأموال.
وفي الوقت نفسه ، يزعم تقرير ED أن مروجي الشركة غير معروفين. تم اكتشاف أن بعض الصينيين أسسوا شركات وهمية. ومع ذلك ، فُتحت حسابات مصرفية جديدة بأسماء مديرين مزيفة. غادر هؤلاء المشتبه بهم الهند في ديسمبر 2020.
وفقًا لمنشور على المدونة ، تسعى فولد للحصول على مشورة قانونية لمتابعة أفضل مسار عمل لحماية المستهلكين والشركة. يقال أن البورصة تتبع بدقة معايير KYC في جميع أنحاء العالم. كما زعمت أنهم امتثلوا تمامًا لـ ED وسيواصلون القيام بذلك.
لا يزال فولد في ورطة
والجدير بالذكر ، في يوليو ، أوقفت فولد ومقرها سنغافورة الودائع والتداول والسحب على منصاتها بعد الإعلان عن تسريح العمال خلال تراجع السوق. تُتهم الآن شركات التكنولوجيا المالية المتهم باستخدام النظام الأساسي لتجنب القنوات المصرفية العادية ومعاملات جميع الأموال الاحتيالية في شكل أصول مشفرة.
يتم الآن اختبار المنصة كمشارك بارز في غسيل الأموال من خلال التشجيع على الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال. فولد هي واحدة من العديد من مقرضي العملات المشفرة الذين يواجهون صعوبات في السيولة. منحت محكمة سنغافورة العليا فولد لمدة ثلاثة أشهر بينما تنظر في خيارات لحل صعوباتها الاقتصادية.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/