القبض على مالك شركة Bithumb بسبب اتهامات مزعومة بالاختلاس بقيمة 50 مليون دولار

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، تم القبض على مالك أكبر شركة تبادل عملة رقمية في كوريا الجنوبية ، Bithumb ، في البلاد يوم الخميس بتهمة الاختلاس والتلاعب في الأسهم.

كانغ جونغ هيون ، المالك الفعلي لبورصة العملات المشفرة المحلية Bithumbقال المدعون ، تم القبض عليه.

تم إصدار أمر توقيف كانغ من قبل محكمة منطقة سيول الجنوبية في 25 يناير بسبب عدة مزاعم ، بما في ذلك التقصير في أداء الواجب والتلاعب بالسوق والمعاملات الاحتيالية.

يدخل كانغ جونغ هيون إلى محكمة منطقة سيول الجنوبية في 1 فبراير 2023 لحضور جلسة لتحديد اعتقاله. الصورة: وكالة يونهاب للأنباء.

أخ وأخت متورطان في إساءة استخدام الأموال؟

وبحسب النيابة ، فقد تلاعب في أسعار الأسهم وسرق ما يقارب 50 مليون دولار. أفادت وكالة أنباء يونهاب أن شقيق كانغ وأخته تآمروا لاختلاس أموال الشركات والتلاعب بأسعار الأسهم.

تم مداهمة مقر الشركة من قبل وحدة التحقيقات الاستخبارية في الجرائم التابعة لوكالة شرطة العاصمة سيول بسبب البيع المشكوك فيه بقيمة 25 مليون دولار والذي تم تقديمه في البورصة وصفقة BTHMB الفاشلة.

في أعقاب المداهمة ، أصدرت السلطات أمرًا بتعليق المغادرة ضد كانغ لمنعه من مغادرة البلاد.

كما اعتقلت السلطات واحتجزت جو مو ، عضو الدائرة المقربة من كانغ والمتحدث باسم بيثومب.

الصورة: CCN

رومانسية مالك Bithumb مع الممثلة

برز كانغ مؤخرًا بعد علاقته بالممثلة الكورية بارك مين يونغ.

اعترفت بارك بأن كانغ ، الذي كان مرتبطًا بها ، هي هي صديقها، لكنها ذكرت أن علاقتهما الرومانسية قد انتهت الآن.

أصدرت بارك بيانًا رسميًا عبر وكالتها تؤكد علاقتها بـ Kang. ونفت تلقي أي أموال من رجل الأعمال الثري.

كانغ هو شقيق Kang Ji-yeon ، الرئيس التنفيذي الأعلى لشركة Inbiogen ، وهي شركة تابعة لشركة Bithumb. تمتلك الشركة غالبية Vidente ، أكبر مساهم في Bithumb بنسبة 34.2٪.

ودحض كانغ مزاعم التلاعب بالأسهم والاختلاس ، مؤكداً أنه لا تربطه صلات بالشركة لأنه لم يعد يمتلك أي أسهم.

جي يون ، من جانبه ، ذكر أن المزاعم ضد شقيقه "غير مؤكدة".

كان SBF مهتمًا ببورصة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

أفيد في وقت سابق من هذا الشهر أن دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية بدأت تحقيقًا في التهرب الضريبي المزعوم من قبل Bithumb وشركائها.

Bithumb هي واحدة من خمس بورصات كورية متبقية للعملات المشفرة بعد التضييق على القطاع في عام 2021 ، حيث تم إغلاق ما يقرب من 70 بورصة رقمية محلية لعدم الالتزام بالمعايير التنظيمية.

Sam Bankman-Fried ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، يقال إنه خطط لاقتراح صفقة شراء من بورصة العملات المشفرة في وقت ما عندما كان يستحوذ على شركات تشفير في جميع أنحاء العالم. لم يتم الكشف عن أي اتفاق.

ظل تطبيق القانون يحقق في Bithumb طوال معظم عام 2022 ، وكان آخر التطورات هو تبرئة رئيسه السابق من تهم الاحتيال.

لطالما كانت كوريا الجنوبية واحدة من أكثر أماكن الاستثمار والتجارة نشاطًا في مجال العملات المشفرة.

كانت السلطات حذرة لتنظيم فئة الأصول الرقمية بسبب تصور أن تنظيم العملات المشفرة من شأنه إضفاء الشرعية على الصناعة.

صورة مميزة من Freepik