أخبار عقوبات مسبار غسل الأموال بينانس: بينما ال سوق التشفير لا تزال تكافح بعد تأثير العدوى المرتبط بـ FTX ، قد تتجه منصة Binance الكبرى إلى المتاعب. وفقًا لأحدث التقارير ، وجد المدعون وجود مخالفات في برنامج الامتثال الخاص بتبادل العملات المشفرة. ظهرت النتائج كجزء من التحقيق الجنائي لوزارة العدل الأمريكية الذي بدأ في عام 2018. ومع ذلك ، ورد أن المدعين العامين بوزارة العدل الأمريكية منقسمون حول مسألة إنهاء التحقيق.
اقرأ أيضا: الأب الغني الأب الفقير المؤلف يتنبأ بأن مستثمري البيتكوين سيصبحون أكثر ثراءً ؛ هنا لماذا
ما مدى احتمالية مواجهة Binance للعقوبات؟
أشارت التقارير الأخيرة إلى أن معاملات تشفير Binance بقيمة 1 مليار دولار للشركات التي تتخذ من إيران مقراً لها. هذا من المحتمل أن يعرض بورصة العملات المشفرة لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية. ومع ذلك ، فإن الخلاف في الرأي بين النيابة يؤخر الفصل في القضية ، حسب آخر التطورات رويترز أبلغ عن. وأضاف التقرير أن التحقيق يتركز بشكل أساسي حول قوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
ومن المثير للاهتمام ، أن فريق التحقيق قد جمع بالفعل أدلة كافية لدعم التهم الجنائية ضد العديد من المديرين التنفيذيين بما في ذلك المدير التنفيذي CZ. من ناحية أخرى ، يفضل قسم من المدعين مراجعة الأدلة التي تم جمعها ، بحسب التقرير. كجزء من التحقيق ، استجوب مسؤولو إنفاذ القانون العديد من مستشاري Binance السابقين. أيضا ، يمثل محامو الدفاع Binance قد اجتمعوا مع المسؤولين من وزارة العدل.
ذكر تقرير رويترز أيضًا أن بورصة العملات المشفرة استأجرت مسؤولين من وكالة وزارة الإيرادات الأمريكية التي كانت تحقق بنشاط في Binance. هذا بالإضافة إلى سياسة الشركة الصارمة ضد استخدام منصات البريد الإلكتروني والرسائل غير الآمنة للاتصال الداخلي.
اقرأ أيضا: من هو مارك كوبان؟ شركات التشفير المدعومة من Shark Tank Investor
التأثير الكبير لـ Binance على سوق العملات المشفرة
تخضع بورصة العملات المشفرة للتحقيق في اتهامات على ثلاثة حسابات: تحويل الأموال غير المرخص ، والتآمر على غسيل الأموال ، وانتهاكات العقوبات الجنائية. تأتي أخبار التحقيق الجنائي في وقت تواجه فيه صناعة العملات المشفرة أوقاتًا عصيبة على خلفية FTX انهدام. في الواقع ، تعد Binance واحدة من الشركات القليلة بين شركات التشفير الكبرى التي لم تتكبد خسائر كبيرة بسبب انهيار FTX.
بدأت تشيكوسلوفاكيا اقتراح الكشف عن احتياطيات الشركة للتأكد من الشفافية الكاملة بين شركات التشفير بعد ظهور أزمة سيولة FTX في نوفمبر 2022. لاتباع مبدأ الشفافية الكاملة ، أوصت تشيكوسلوفاكيا بأن تقوم بورصات التشفير بأداء دليل شجرة ميركل لنظام الاحتياطيات.
اقرأ أيضا: وصل سعر الصرف المستقر بالدولار الأمريكي من جاستن صن إلى 0.96 دولارًا أمريكيًا ، وتم إغراق ترون (TRX)
قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.
المصدر: https://coingape.com/binance-sanctions-more-likely-with-evidence-from-us-money-laundering-probe/