قال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في الشركة ، لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة ، إن منصة Binance الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة كانت بها "ثغرات" في الامتثال التنظيمي في السنوات القليلة الأولى بعد إطلاقها في عام 2017.
هيلمان كشف أن Binance قد أخطأت في تنفيذ إجراءاتها الأمنية ، مثل بروتوكول اعرف عميلك (KYC) وقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) المصممة لمكافحة أنشطة غسيل الأموال.
تعترف Binance بوجود ثغرات في الامتثال التنظيمي
وكشف مكتب الإحصاء المركزي أيضًا أن الثغرات ، التي تمت معالجتها منذ ذلك الحين مع قيام Binance بتحسين بروتوكولات الأمان والقوى العاملة لديها ، حدثت بعد عامين من تأسيس الشركة بينما كانت تدفع باتجاه التوسع العالمي.
ألقى هيلمان باللوم على أوجه القصور في نقص الموظفين حيث كان فريق البورصة الصغير مضغوطًا ، مع التركيز على الامتثال والأمن السيبراني والتوسع في ذلك الوقت.
إنه عبء هائل. ونتيجة لذلك ، كانت هناك بعض الثغرات في نظام الامتثال لدينا في العامين الأولين ".
وأشار المدير التنفيذي في Binance أيضًا إلى أنه في حين كان عدد الموظفين منخفضًا في البورصة في البداية ، فقد شددت الشركة الثغرة من خلال توسيع فريق الامتثال لديها.
قامت الشركة بتحسين عدد موظفيها بأكثر من 750 موظفًا على مدار العامين الماضيين. قال هيلمان Binance كما عين مؤخرًا رئيسًا جديدًا للامتثال ، نوح بيرلمان ، رئيس العمليات السابق في بورصة جيميني المنافسة.
Binance في محادثات مع المنظمين الأمريكيين
وكشف هيلمان أيضًا أن Binance تجري حاليًا محادثات مع هيئات الرقابة الأمريكية للتوصل إلى تسوية محتملة لوقف التحقيقات التنظيمية الحالية في عملياتها التجارية في البلاد.
كانت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أبحث في Binance ، وهيكل أعمالها واحتياطياتها المالية على مدى السنوات القليلة الماضية.
بدأت هيئات الرقابة المالية ، ولا سيما هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) التحقيق Binance في مارس 2021 لتحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين الولايات المتحدة من خلال تقديم منتجاتها وخدماتها للمقيمين في البلاد دون إذن مناسب.
في وقت لاحق من ذلك العام ، فتحت الجهة المنظمة للسلع تحقيقاً آخر في الشركة بشأن مزاعم بالتداول من الداخل نتيجة تحقيق منفصل أجرته وزارة العدل بالتعاون مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
هيلمان: السلطات متعاونة للغاية
وقال هيلمان إن Binance لن تكشف عن مناقشاتها مع المنظمين، ولكن قد يُطلب من البورصة دفع غرامة على الغرامات أو حتى دفع سعر أعلى للعلاج.
'نحن فقط لا نعرف. هذا أمر يقرره المنظمون. إنه لصالح مستخدمينا بشكل كبير. نحن فقط نريد أن نضعه وراءنا "، قال.
كما ذكر مكتب الإحصاء المركزي أن الشركة "تتمتع بثقة عالية وتشعر بالرضا حقًا بشأن اتجاه تلك المناقشات" ، مشيرة إلى أن السلطات "متعاونة للغاية".
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/binance-admits-to-compliance-missteps-but-now-in-talks-with-us-regulators/