بعد تقرير رويترز الصادر في 6 يونيو والذي يُزعم أنه ربط Binance بمخططات غسيل الأموال التي تنطوي على أكبر مجموعات القرصنة والقرصنة ، قام بعض أعضاء فريق الامتثال في Binance بتوضيح هذه المزاعم ، مما سلط الضوء على بعض الجهود الإضافية التي تم بذلها في تمرين الامتثال وكيف أدى هذا التدقيق الشديد كما يكلف التبادل ثروة.
"Binance أفضل أو نفس مثل معظم البورصات" - Gambaryan على تنفيذ KYC
في مقابلة مع CoinDesk في 1 أغسطس ، لاحظ ثلاثة أعضاء من الفريق المشرف على تمرين الامتثال في Binance - تيغران جامباريان وماثيو برايس وتشاغري بويراز - بعض هذه الجهود الإضافية وتناولوا المزاعم التي تم طرحها في البورصة.
عندما سئل ماثيو برايس عن اتصال Binance المزعوم بهيدرا - أكبر سوق للمخدرات في العالم - أشار ماثيو برايس إلى الخطأ في الادعاء بأن Binance كانت غير مبالية بشأن جهود الامتثال أو أن البورصة أيدت الأنشطة الإجرامية. وقال برايس: "الأمر أشبه بالقول إن بنك أمريكا يدعم غسيل الأموال لعصابات المخدرات".
أيد تيغران جامباريان رأي برايس. وأشار إلى أن البورصة وكذلك جميع ميسري الدفع الآخرين ، لا يمكنهم التحكم في ما يتم إدخاله في محافظ المستخدم ، موضحًا أن صلاحياتهم تكمن في الإجراءات بعد ذلك.
"عندما يطلب المحتالون الهنود من الناس الحصول على بطاقات هدايا Apple ، فهل هذا يعني أن Apple تقوم الآن بغسل مئات الملايين من الدولارات؟ لا ، "أضاف Gambaryan ، مشيرًا إلى أن Binance يستخدم على نطاق واسع لأن معظم المحتالين يلجأون إلى أرخص الخيارات وأن Binance هو أحد أرخص الخيارات.
تم طلب رأي أعضاء الفريق حول كيفية مقارنة Binance بالتبادلات الأخرى المتعلقة بالنشاط الإجرامي. رداً على ذلك ، أشار Gambaryan إلى أن الحجم الكبير من معاملات Binance يمكن أن يؤدي إلى معالجة عرضية لمزيد من الأموال غير القانونية ، موضحًا كذلك ، "Binance أفضل أو نفس الشيء مثل معظم البورصات." وأشار جامباريان أيضًا إلى أنهم يعملون في ولايات قضائية مختلفة كعامل صعب.
خسر Binance 90 ٪ من العملاء بعد تطبيق KYC ، مما كلف المليارات من الإيرادات
خفضت Binance حد السحب للحسابات التي لا تتبع KYC من 2 BTC إلى 0.06 BTC في يوليو من عام 2021 بعد المخاوف التي أثيرت. طُلب من الفريق المشاركة في حالة حدوث انخفاض ملحوظ في النشاط غير المشروع بعد ذلك.
وأشار جامباريان إلى أنهم شهدوا انخفاضًا جيدًا ولكن أيضًا انخفاض في الودائع ، مضيفًا أنه كلف بإجراء دراسة للتأكد من السعر الحقيقي. قال: "هناك فرق كبير [في مقدار الأنشطة غير المشروعة] ، ليس فقط في الودائع إذا نظرت إلى النسبة الإجمالية في المعاملات".
قال جامباريان إنه لا يوجد دليل على أن Binance وكر للنشاط الإجرامي ، وهذا ما أراد أن يكون العالم على علم به. في معرض حديثه عن هذا الأمر ، أشار تشاجري بويراز إلى أنه يجب عليهم نشر هذا الأمر في كثير من الأحيان ، لكن هذه الخطوة ستؤدي فقط إلى إبعاد المجرمين الآخرين.
واستشهد بمثال ، ذكر بويراز كيف قطعت Binance العلاقات التجارية مع Garantex ، وهي بورصة مقرها إستونيا فرضتها السلطات الأمريكية على عقوبات لتسهيل المعاملات في الأموال المغسولة. وأشار بويراز إلى أن هذه الخطوة جاءت قبل شهر من الموافقة الرسمية على التبادل. وأضاف بويراز: "هناك تبادلات أخرى تواصل التعامل معها".
كما ذكر بويراز أنهم فقدوا 90٪ من عملائهم بعد تنفيذ إجراءات "اعرف عميلك" ، مما أدى إلى خسارة المليارات في الإيرادات.
المصدر: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/