اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) جيمي غيل واتسون الابن، أحد مساعدي الراحل جون مكافي، بمبلغ 144,736 دولارًا أمريكيًا، وأسفر المخطط عن أرباح تزيد عن 2 مليون دولار أمريكي، حسبما زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الشكوى...
افضل مخططات
وزارة العدل الأمريكية تدين 6 أفراد بسبب مخططات الاحتيال على العملات المشفرة التي أنتجت أكثر من 135 مليون دولار
وجهت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) الاتهام إلى ستة أشخاص يُزعم تورطهم في جرائم مختلفة تتعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك NFTs، والتي استولت على 135 مليون دولار من مستثمرين غير متوقعين. العرض الترويجي لـ Baller Ape NFT...
دعم Elon Musk عملة Dogecoin المتهمة في مخططات بونزي بملايين الدولارات
أصبحت العملة المشفرة المفضلة لدى Elon Musk، Dogecoin (DOGE) أيضًا خيارًا مناسبًا للمستخدمين المشاركين في الأنشطة غير المشروعة. رصدت Elliptic Connect حوادث في جميع أنحاء العالم حيث قامت DOGE...
يحذر رئيس Starling من أن التشفير يهدد سلامة أنظمة الدفع
الرئيس التنفيذي لشركة ستارلينغ آن بودين. هاري ميرفي | Sportsfile لقمة الويب عبر Getty Images أمستردام - ضاعف رئيس البنك الرقمي المدعوم من Goldman Sachs Starling انتقاداته للعملات المشفرة، واصفًا ...
كيف أصبحت مساحة DeFi أرضًا خصبة لتربية مخططات Crypto Ponzi
استخدم عدد كبير من مخططات بونزي الأخيرة البنية التحتية للتمويل اللامركزي (DeFi) للاحتيال على عملائها. تستكشف هذه المقالة النظام البيئي DeFi وكيف يتمكن المحتالون من استغلال...
لماذا يعتقد Zachxbt المتلصص على السلسلة أن لوجان بول قاد العديد من مخططات الضخ والتفريغ؟
تشير الادعاءات إلى أن مستخدم YouTube الأمريكي روج للعديد من مشاريع العملات المشفرة، وقد تعرض مستخدم YouTube الأمريكي الشهير وشخصية وسائل التواصل الاجتماعي، لوغان بول، للصدمة مرة أخرى من خلال ادعاءات بالتضخم...
يدافع FTX Sam Bankman-Fried عن مؤسس Terra ، ويقول إن `` معظم الاستثمارات السيئة ليست مخططات بونزي ''
قام مؤسس FTX Sam Bankman-Fried بالتغريد دفاعًا عن نظام Terra البيئي ومديرها التنفيذي ومؤسسها المشارك Do Kwon. ردًا على مقال نشرته Coindesk والذي وصف دو كوون بأنه إليزابيث هولمز عالم العملات المشفرة...
يدعي Zachxbt أن Logan Paul وراء العديد من مخططات "ضخ وتفريغ" التشفير
قام المحقق الموجود على السلسلة، Zachxbt، بالضرب مرة أخرى بخيط حول لوجان بول وسلسلة تعاملاته المشبوهة المزعومة داخل مساحة العملات المشفرة. وفي الموضوع كشف المحقق ذو الاسم المستعار بعض...
يحذر قسم الشؤون المالية في ولاية أيداهو من الابتعاد عن مخططات التشفير المحددة هذه
حذرت الهيئة المالية مستثمري العملات المشفرة من سلسلة عمليات احتيال العملات المشفرة التي تعد بعوائد عالية في وقت أقل دون أي مخاطر. أعلنت وزارة المالية في ولاية أيداهو،...
تكشف لعبة Defi-Gamefi عن كيفية تجنب مخططات التشفير "الضخ والتفريغ": التفاصيل
أصدر موقع Defi-Gamefi.com، وهو موقع ويب يقوم بتثقيف الأشخاص حول كيفية كسب المال في عالم Metaverse من خلال الألعاب، دليلاً حول كيفية البقاء آمنًا من مخطط العملات المشفرة "Pump and Dump" كتحذير لعدم...
تم ضبط مخططات المحافظ المزيفة -
اكتشفت شركة الأمن السيبراني ESET "استراتيجية متطورة" تنشر تطبيقات طروادة متنكرة في شكل محافظ بيتكوين الشهيرة. ويستهدف البرنامج الذي بدأ تشغيله منذ مايو 2021...
كسب جيك بول أكثر من 2 مليون دولار من خلال الترويج لمخططات التشفير المضخة والتفريغ
المشاهير الذين يستخدمون أصول العملات المشفرة بالشلن ليس أمرًا غير مألوف في الصناعة، لكن مقطع فيديو جديد يظهر أن جيك بول يعمل على مستوى مختلف. أظهر الفيديو الذي نشرته شركة Coffeezilla على موقع يوتيوب أن ...
تم تنفيذ 80٪ من مخططات التشفير العشوائية في الصين باستخدام USDT
لقد تورطت العديد من العملات المشفرة باعتبارها أكبر تسهيلات لجرائم العملات المشفرة في الصين. نقلاً عن بيانات من عدد كبير من الحالات الصحيحة المتعلقة بالاحتيال بالعملات المشفرة وغسيل الأموال، إيثريوم...
يقوم مؤسس Dogecoin بتسمية عملات meme الأخرى على أنها مخططات بونزي
يصنف مؤسس Dogecoin عملات meme الأخرى على أنها مخططات بونزي نظرًا لطبيعتها، ويدعي أن عملات meme ليست حتى عملات meme. لقد كان الكذب بشأن طبيعة العملات المشفرة اتجاهًا في عملات Meme (بصرف النظر عن...
شارك منشئ Dogecoin في سحق Memecoins الأخرى ، ويقارنها بمخططات Ponzi
بيلي ماركوس – المؤسس المشارك لـ Dogecoin – ليس حريصًا على العملات الميمية الأخرى. ومن وجهة نظره، فإن منشئي مثل هذه المشاريع "يحاولون الثراء" على خلفية أفراد يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة. "عملات Memecoins هي...
ينتقد مؤسس Dogecoin منشئي Memecoin لأن مخططات الثراء السريع تنتشر
انتقد بيلي ماركوس، المؤسس الشهير لعملة Meme Dogecoin (DOGE)، على حسابه على Twitter حيث دعا إلى جيل جديد من المطورين الذين يتطلعون إلى الثراء السريع من خلال إنشاء عملات meme...
البنك المركزي الهندي يشبه العملات المشفرة إلى مخططات بونزي
كرر مسؤول كبير في البنك المركزي الهندي مؤخرًا تحذيراته لحكومة رئيس الوزراء مودي بشأن المخاطر التي تشكلها العملات المشفرة على النظام المالي في البلاد. وقارن هذه المرة...
مخططات تأجير الدراجات البالغ عددها 39 في المملكة المتحدة تزيل 3.7 ميل من أميال السيارة لكل مستخدم في الأسبوع ، وفقًا لتقرير الاكتشافات
المتظاهرون الذين يركبون دراجة في لندن يتشاركون الدراجات مع لافتات BLM. (تصوير الرحمن حساني / SOPA … [+] صور / LightRocket عبر Getty Images) صور SOPA / LightRocket عبر Getty Images تسعة وثلاثون دراجة...
`` أنشأت مخططات بونزي سمعة سلبية للصناعة '' - محامي بلوكتشين الأوغندي - مقابلة أخبار بيتكوين
لا تزال حملات التثقيف والتوعية تعتبر قنوات مهمة تجذب الناس إلى العملات المشفرة وتقنية blockchain. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في بعض أجزاء إفريقيا حيث تعمل عملة البيتكوين و ...
تعد MIM و UST من مخططات Ponzi "الصلبة"
أطلق رون كريستنسن، المؤسس المشارك لـ MakerDAO، على مخططات Terra's UST وMIM الصلبة التي لن تتحول إلى شيء مع تغير ظروف السوق. وأشار المطور إلى أن الجهازين الرقميين...