حذرت الهيئة المالية مستثمري العملات المشفرة من سلسلة عمليات احتيال العملات المشفرة التي تعد بعوائد عالية في وقت أقل دون أي مخاطر.
أصدرت وزارة المالية في ولاية أيداهو إعلانًا مفاده أنه تم رصد عدد من مخططات العملات المشفرة مؤخرًا تستهدف المستثمرين في منطقة أيداهو. وأوضحت الهيئة التنظيمية التفاصيل التي تزعم أن الشركات تفتخر بتقديم عوائد عالية لا تنطوي على أي مخاطر على المستثمرين.
تعمل مثل هذه المخططات الاحتيالية تحت مواقع الويب وأسماء Crypto DX Direct، وQuartz FX Trade، وShield Investor Ltd.، وQuartz FX Trade، وFinvest Trading. ومع ذلك، حتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت العديد من مواقع الويب الخاصة بهذه المخططات قد توقفت عن الاتصال بالإنترنت بالفعل. وقالت الهيئة التنظيمية المالية في أيداهو أيضًا إن هذه المواقع شهدت أعمالًا فاحشة، وتظهر بيانات وادعاءات كاذبة لتوفير عوائد مضمونة على استثمارات الأشخاص والتي تصل إلى 65٪ إلى 80٪ يوميًا.
وأوضحت الإدارة المالية أن هذه الشركات تجعل المستثمرين يشترون خطة استثمارية أثناء استخدام العملات المشفرة لبدء استثمارهم مع هذه الشركات. على سبيل المثال، تتقاضى إحدى شركات الاستثمار، Finvest Trading، ما بين 500 دولار إلى 100,000 دولار لبدء التداول.
اقرأ أيضًا - تم إلغاء مزاد Metaverse لـ Otherside بواسطة Yuga Labs
وقالت الهيئة التنظيمية إن هذه الشركات عرضت العديد من الاستثمارات المربحة مع أي خطط وتفاخرت كلما استثمرت أكثر، كلما زاد العائد. وأضافت أيضًا أن المستشارين الاستثماريين لهذه الشركات يزودون المستثمرين بالعديد من أوراق الاعتماد المزيفة والزائفة. في الوقت الذي تنتهي فيه فترة التداول المتفق عليها، يقوم مستشار الاستثمار بالاتصال بالمستثمرين ومن ثم إخطارهم بما يسمى بالعائدات الكبيرة على الاستثمارات.
ومع ذلك، قالوا إن عليهم دفع رسوم من أجل الحصول على عوائد الاستثمارات التي قاموا بها. علاوة على ذلك، يتم إخبارهم أيضًا بالرسوم والعقوبات الإضافية قبل أن يتلقوا العوائد. أشارت الهيئة التنظيمية المالية أيضًا إلى أن هذه الشركات ليست مسجلة في أيداهو لبيع الأوراق المالية ولم تقدم أي طلب لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة لدى وزير الخارجية في أيداهو.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/01/the-idaho-finance-department-warns-to-stay-away-from-these-speci-crypto-schemes/