اعترف نيخيل واهي، شقيق مدير منتجات Coinbase السابق إيشان واهي، بالذنب في جلسة استماع يوم الاثنين بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت فيما يتعلق ببرنامج تداول داخلي مزعوم.
افضل مطلع
يقر شقيق مدير سابق في Coinbase بأنه مذنب في تهمة التداول من الداخل
بدأت رسوم التداول الداخلي في الوصول إلى أسواق العملات المشفرة. أكبر قصة حتى الآن في هذا الموضوع جاءت في الأشهر الأخيرة، مع توجيه الاتهام إلى رئيس منتج OpenSea السابق، Nate Chastain. ...
أقر Brother Of Ex-Coinbase Manager بأنه مذنب في أول قضية تداول من الداخل للعملات المشفرة
Topline اعترف أحد المدعى عليهم في أول قضايا تداول من الداخل للعملات المشفرة على الإطلاق بأنه مذنب في تهمة التآمر للاحتيال عبر الإنترنت يوم الاثنين ويواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 16 شهرًا، في قضية تاريخية...
نظرة إيجابية بشكل مريب من الداخل إلى أكاديمية بيتكوين جاي زي وجاك دورسي
لم يتم استقبال أكاديمية Bitcoin بشكل جيد كما ينبغي. تحتاج المنظمة إلى صحافة جيدة وقد حصلت عليها. مقالة Business Insider "كيف توفر أكاديمية Bitcoin التابعة لجاي زي وجاك دورسي التمويل...
اتهم موظف Coinbase Cobie بنشر دعوى تداول من الداخل بسبب FTX
اتهم بيت كيم، موظف Coinbase، المؤثر البارز في مجال العملات المشفرة Cobie بنشر ادعاءات التداول الداخلي ضد Coinbase بسبب صفقة شراكته مع FTX. وقال كوبي أن الراعي FTX...
الصلاحيات ... التداول من الداخل مع العملات المشفرة مستهدف - أخيرًا! الجزء 1 - مجلة كوينتيليغراف
استغرق الأمر بضع سنوات، لكن الحملات الحكومية على "التداول الداخلي" الذي يشمل الأصول الرقمية وصلت أخيرًا. إنه بشأن الوقت! يحدث التداول الداخلي في كثير من الأحيان في أسواق الأوراق المالية لدينا، لذلك كان...
Crypto Exchange CTO تغريم 230 ألف دولار للتداول من الداخل
لا تتعامل هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) بسهولة مع أي أعمال احتيالية في صناعة العملات المشفرة. وفي تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية غرامة على رئيس قسم التكنولوجيا...
Bitkub CTO ملتزم بالتداول من الداخل - Thai SEC
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية عن إجراءات إنفاذ ضد سعر Bitkub KUB في وقت كتابة هذا التقرير - 1.27 دولارًا أمريكيًا، لا يزال يتعين على واجاناساثيان التوقيع على مذكرة موافقة - هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية في تايلاند...
Thai SEC تغريم Bitkub CTO بمبلغ 200,000 دولار للتداول من الداخل
قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد إنه تم تغريم كبير مسؤولي التكنولوجيا في بورصة العملات المشفرة التايلاندية "بيتكوب" بسبب التداول من الداخل. حُكم على Samrong Wachanasathien بدفع غرامة قدرها حوالي ...
تدعي شركة Thai SEC أن شركة Bitkub CTO ارتكبت تداولًا داخليًا
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية، أو SEC، عن إجراءات إنفاذية ضد كبير مسؤولي التكنولوجيا في بورصة العملات المشفرة "بيتكوب"، الذي زُعم أنه استخدم معلومات داخلية حول...
تغريم شركة BitKub CTO من قِبل SEC التايلاندية لجرائم التداول من الداخل
تم تغريم سامريت واجاناساثيان، كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) في BitKub، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) في قضية تداول داخلية نادرة في بيئة العملة المشفرة المحلية.
تتقاضى شركة Thailand SEC رسومًا على CTO في Bitkub Exchange للتداول من الداخل
منذ 5 ساعات | دقيقتين لقراءة Exchange News تمت معاقبة مدير التكنولوجيا التنفيذي في Bitkub، Samret Wajanasathian، بمبلغ 2 باهت (حوالي 8,530,383 دولار). وتسبب هذا الإعلان في ارتفاع سعر KUB بنسبة 234,000%. إجراءات التنفيذ...
Thai SEC Fines Bitkub Executive 235 ألف دولار للتداول من الداخل
تنبع قضية التداول من الداخل من حادث وقع في نوفمبر الماضي، عندما تم الإعلان عن خطة الاستحواذ على بنك SCB لأول مرة. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، اشترى واجاناساثيان - مسلحًا بهذه المعلومات - 1.99 مليونًا...
يجادل Ex-OpenSea Exec بأن NFT ليست أوراق مالية لرفض رسوم التداول من الداخل
قدم محامو مدير منتج OpenSea السابق Nate Chastain طلبًا لرفض تهم التداول الداخلي ضد موظف سوق NFT المخلوع. تم تقديم الاقتراح يوم الجمعة، ويقول إن NF ...
يمكن أن تؤدي قضية التداول من الداخل إلى OpenSea إلى زيادة قوة الحكومة
قدم ناثانيال تشاستين، الذي كان يعمل سابقًا في OpenSea، طلبًا لرفض لائحة الاتهام المقدمة ضده بتهمة التداول من الداخل. وكان تشاستين قد اتُهم بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال فيما يتعلق...
يدعي مسؤول تنفيذي سابق في OpenSea أن قوانين التداول من الداخل لا يمكن أن تنطبق على NFTs
قدم نيت تشاستين، المدير التنفيذي السابق لبحر OpenSea، طلبًا يطلب من محكمة مقاطعة أمريكية رفض تهم التداول الداخلي المفروضة عليه لأن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لا تلبي المتطلبات...
حركة ملفات OpenSea لرفض الحالة المزعومة بنشاط تداول NFT من الداخل
قال المحامون الذين يمثلون رئيس المنتج السابق في OpenSea Nate Chastain أن NFTs لا تندرج ضمن فئة الأوراق المالية أو السلع. وبالتالي، لا تنطبق رسوم الاحتيال السلكي على...
مسؤول تنفيذي سابق في OpenSea يطالب بإلغاء رسوم التداول من الداخل
قدم ناثانيال تشاستين، المدير التنفيذي السابق في OpenSea، ملفًا يطالب بإسقاط التهم لأنه يدعي أن NFTs ليست أوراقًا مالية أو سلعًا، من بين أسباب أخرى. السابق أوبن سي...
موظفو OpenSea السابقون يطالبون المحكمة بسحب رسوم التداول من الداخل
بعد توجيه الاتهام إلى ناثانيال تشاستين، الرئيس السابق للمنتجات في سوق العملات غير القابلة للاستبدال (NFT)، OpenSea، تم الآن تقديم التماس جديد من قبل محاميه، يطلب من المحكمة...
اقتراح الرئيس السابق لملفات المنتجات في OpenSea إسقاط رسوم التداول من الداخل
قدم الموظف السابق في OpenSea، Nate Chastain، طلبًا لرفض لائحة الاتهام الموجهة ضده فيما يتعلق بمخطط تداول داخلي مزعوم، مشيرًا إلى أن التهم التي وجهتها حكومة الولايات المتحدة كانت...
موظف سابق في OpenSea يطلب من المحكمة رفض قضية المتاجرة من الداخل
تم توجيه الاتهام إلى مدير منتج OpenSea السابق Nate Chastain من قبل وزارة العدل في يونيو بتهمتي احتيال إلكتروني وغسل أموال تتعلق بالتداول الداخلي لـ NFT، ويجادل محامو Chastain بأن NFTs لا ...
اتهم موظف سابق في OpenSea بالتداول من الداخل في ملفات طلب رفض لائحة الاتهام
قدم محامو رئيس منتج OpenSea السابق، ناثانيال تشاستين، طلبًا لرفض لائحة الاتهام ضده، وفقًا لوثائق المحكمة. تم توجيه الاتهام إلى تشاستين من قبل هيئة محلفين كبرى بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت و...
Coinbase وقضايا التداول من الداخل
قضية ثلاثة مديرين سابقين في Coinbase اتهمتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتداول من الداخل. هيئة الأوراق المالية والبورصة تكشف عن المزيد من حالات التداول الداخلي في إصدار Coinbase تتراكم حالات التداول الداخلي داخل Coinbase...
القبض على موظف Coinbase للتداول من الداخل
ألقت وزارة العدل (DOJ) القبض على موظف سابق في Coinbase واثنين من رفاقه بعد تقارير تفيد بأن الموظف أجرى تداولًا داخليًا ومرر معلومات سرية.
يدعي باحثون أستراليون التداول من الداخل في Coinbase
أعلنت Crypto Exchange Coinbase مؤخرًا عن خسارة بقيمة مليار دولار في الربع الثاني. انخفضت إيرادات Coinbase بأكثر من 1٪ خلال الربع الثاني من العام الماضي وسط انهيار سوق العملات المشفرة. المعاملات بالتجزئة...
بحث جديد يدعي التداول من الداخل في Coinbase
زعم ثلاثة باحثين من سيدني بأستراليا، وهم إستر فيليز فيناس ولوك جونسون وتاليس ج. بوتنيس، أن التداول الداخلي يحدث في 10-25٪ من قوائم العملات المشفرة في ورقة بحثية تسمى ...
ربح متداولو Coinbase Insider 1.5 مليون دولار منذ 2018: دراسة أكاديمية
شهدت العديد من الرموز المميزة ارتفاع الأسعار قبل 250 ساعة من إدراج Coinbase، ووجد الأكاديميون أن "النتائج التي توصلنا إليها تحدد الحالات التي لم يتم مقاضاتها بعد"، كما قال أكاديميون في جامعة التكنولوجيا في سيدني...
كليات سوق العملات المشفرة 350 ألف دولار مسروقة بواسطة Insider 'Gabagool'
لقد قطع الفريق العلاقات مع المهاجم بعد السرقة. وقالت الشركة إن الموظف اعترف قائلاً إنه تأثر عقليًا بخسارة الأموال في انهيار العملات المشفرة. سوق سيولة العملات المشفرة...
يقول دو كوون إن انهيار تيرا ربما كان له أحد المطلعين
بدأ سقوط رابع أكبر عملة مشفرة بتحويل غير معلن للأموال بين مجمعات التداول ليلة 7 مايو. وقد ترك تجمع Curve مع خلل في التوازن إلى جانب Luna. ثي...
Crypto Insider كريستوفر إيمس تفاصيل مؤتمر كوريا الشمالية
سافر Emms إلى مؤتمر blockchain في كوريا الشمالية جنبًا إلى جنب مع Virgil Griffith في عام 2019. وتريد الولايات المتحدة تسليمه لكنها لم تقدم بعد أدلة داعمة كريستوفر إيمز، خبير العملات المشفرة المخضرم...