موظف سابق في OpenSea يطلب من المحكمة رفض قضية المتاجرة من الداخل

قدم محامو موظف سابق في OpenSea متهمًا بالتداول من الداخل أ اقتراح لرفض الاتهامات ذات الصلة الأسبوع الماضي ، بحجة أن الأصول لا تشكل أوراقًا مالية أو سلعًا.

نيت تشاستين ، الذي شغل منصب مدير منتج OpenSea بين يناير وسبتمبر 2021 ، كان متهم من قبل وزارة العدل (DoJ) في يونيو بتهمتي احتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال بناءً على تداول NFT من الداخل.

وكتبت الوزارة في بيان في ذلك الوقت أن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها وزارة العدل مثل هذه الاتهامات ضد فرد متورط في NFTs. 

كل تهمة تتعلق بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا ، مما يعني أن تشاستين من الناحية الفنية يحدق في عقوبة قصوى تصل إلى 40 عامًا في السجن.

محامو تشاستين قدموا حركتهم في محكمة المقاطعة الجنوبية الأمريكية في نيويورك الأسبوع الماضي زاعمت أن الحكومة وجهت تهمًا باستخدام "تطبيقات لا أساس لها من الصحة" للقانون الجنائي لإنشاء سابقة.

على وجه التحديد ، تزعم وزارة العدل أن Chastain استخدم معلومات سرية عن الشركة للتداول في NFTs قبل ظهورها على الصفحة الرئيسية لـ OpenSea مقابل "ربح من مرتين إلى خمس مرات" بين يونيو وسبتمبر من العام الماضي.

يُعتقد أن Chastain قد حقق ما لا يقل عن 19 ETH (30,000 دولار) من خلال مثل هذه الصفقات ، وقد تم تقديره بناءً على محافظ Chastain المعروفة. كانت تعاملاته المزعومة هي الأولى اكتشف بواسطة أحد مستخدمي Twitter في أيلول (سبتمبر) الماضي ، قبل ما يقرب من تسعة أشهر من توجيه الاتهامات لوزارة العدل.

وكتب المحامي في حركته "المشكلة ، مع ذلك ، هي أن NFTs ليست أوراقًا مالية ولا سلعًا".

وكتبوا أن أي نظرية تداول من الداخل ، حتى بموجب السوابق القضائية ، تتطلب التداول في الأوراق المالية والسلع ، بينما يشيرون إلى ما يرون أنه "فهم خاطئ" للحكومة الأمريكية للظروف.

يجادل المحامون بأنه بدون هذا الارتباط بالأسواق المالية ، لا يمكن أن يكون التداول من الداخل "بأي شكل أو سياق" موجودًا. 

لما يستحق ، فإن المحامين الذين يمثلون Ishan Wahi ، مدير منتج Coinbase السابق ، اتهموا أيضًا بالتداول الداخلي المزعوم ، تستند قضيتهم على نفس الحجة تقريبًا.

كما زعم المحامون أن المعلومات الداخلية الخاصة بشاستين ليس لها قيمة اقتصادية أو سوقية متأصلة ، وهو ما يعتقدون أنه ينبغي أن يؤدي إلى إلقاء تهمة الاحتيال عبر الأسلاك.

فيما يتعلق بتهم غسل الأموال ضد Chastain ، كتب المحامون الطبيعة الشفافة لـ Ethereum blockchain ، حيث تم تداول NFTs ، مما يعني أن المعاملات كانت مرئية للجمهور ولا يمكن إثباتها على أنها تخفي عائدات غير قانونية.

قالوا إن المدعى عليه لم يفعل شيئًا أكثر من نقل الأموال بطريقة واضحة وملموسة. "ومع ذلك ، فإن الحركة البسيطة والواضحة للأموال لا تشكل غسل أموال".

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.