Crypto Exchange CTO تغريم 230 ألف دولار للتداول من الداخل

لا تتعامل لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) مع أي أعمال احتيالية في صناعة العملات المشفرة باستخفاف. في إحدى الأحداث البارزة الأخيرة ، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند غرامة على كبير مسؤولي التكنولوجيا في أكبر بورصة Bitkub في تايلاند بما يعادل 230 ألف دولار لتنفيذ مخطط تداول داخلي.

سوف تمنع شركة Thai SEC من تولي Wachanasathien أي وظائف تنفيذية لمدة عام

كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن هذه الخطوة يوم الثلاثاء من خلال أ خبر صحفى على موقعها الرسمي. أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنها ستعاقب Samrong Wachanasathien ، CTO في Bitkub. وتشمل العقوبات غرامة قدرها 8,530,383 باهت (230 ألف دولار) وفترة 12 شهرًا تمنع أي وظائف تنفيذية من Wachanasathien في Bitkub.

وفقًا للرقابة المالية ، اشترى Samrong Wachanasathien كميات كبيرة من Bitkub Coin - الرمز الأصلي لبورصة Bitkub - قبل الاستحواذ المخطط بنسبة 51 ٪ على Bitkub Exchange من قبل SCB Securities في تايلاند. حدث هذا بين أغسطس ونوفمبر 2021 عندما كانت الشركتان تقترحان شروط التفاوض.

بعد معرفة عملية الاستحواذ المخطط لها قبل إعلانها ، جمعت Wachanasathien عملة Bitkub بقيمة تصل إلى 61 ألف دولار. يشير البيان الصحفي إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات اكتشفت أن عمليات الشراء لم تكن السلوك الطبيعي لواتشاناساثين. يسلط هذا الضوء على التأكيد على أنه اشترى الرموز نتيجة لوجود معلومات داخلية حول الإعلان الوشيك.

أنهت SCB Securities صفقة الاستحواذ مع Bitkub Exchange

Bitkub للصرافة تم الإعلان عن عملية الاستحواذ المخطط لها في 21 نوفمبر 2021. علاوة على ذلك ، في نفس اليوم ، ارتفع سعر Bitkub Coin بنسبة 101٪ - من 1.36 دولار إلى 2.74 دولار. نتج عن ذلك مكاسب هائلة لـ Wachanasathien بفضل مقتنيات Bitkub Coin الحالية في ذلك الوقت.

ومع ذلك ، قبل خمسة أيام ، أنهت SCB Securities صفقة الاستحواذ. أصدرت الشركة بيانًا إلى بورصة تايلاند للأوراق المالية في 25 أغسطس ، كشفت أن Bitkub قد وافقت على إغلاق الصفقة. لم تفصح SCB Securities عن أي قضايا أدت إلى الإنهاء.

ظل خطر التداول الداخلي يمثل مشكلة في صناعة العملات المشفرة. على الرغم من ذلك ، لم يتم الإبلاغ عن المخطط ، مع فرض رسوم محدودة على الجناة من قبل هيئات الرقابة المالية. في 21 يوليو ، وزارة العدل الأمريكية (DOJ) متهم 3 أفراد في أول إفلاس تداول من الداخل للعملات المشفرة.

أبيغال الخامس. كاتب عملات مشفرة يتمتع بخبرة كتابة تزيد عن 4 سنوات. تركز على كتابة الأخبار ، وهي ماهرة في تحديد مصادر الموضوعات الساخنة. إنها من محبي العملات المشفرة و NFTs.

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.