أكد تقرير إعلامي محلي أن كبار مقدمي خدمات العملات المشفرة يخضعون للتحقيق في الهند للاشتباه في احتمال التهرب الضريبي.
بعد تبادل العملات المشفرة WazirX، يتم البحث في مكاتب كبار مقدمي خدمات العملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد من قبل مسؤولي المديرية العامة لاستخبارات ضريبة السلع والخدمات. تم الكشف عن التهرب الضريبي الهائل من قبل المديرية العامة للضرائب. في انتظار مزيد من التفاصيل: قالت مصادر رسمية لـ ANI
- ANI (ANI) ٣ فبراير ٢٠٢٤
ويأتي هذا التطور في أعقاب تقارير سابقة عن التهرب الضريبي غير المباشر من قبل الشركة التي تدير واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في البلاد، WazirX.
وبعد ذلك، أكدت مصادر رسمية لـ ANI أن مسؤولي المديرية العامة لاستخبارات ضريبة السلع والخدمات يبحثون عن شركات عملات مشفرة أخرى بحثًا عن تهرب ضريبي كبير. بينما ننتظر المزيد من التفاصيل، نعلم أن WazirX، التي تديرها شركة Zanmai Labs Private Limited Ltd والمملوكة لشركة Binance ومقرها سيشيل، تتعرض لانتقادات شديدة بسبب التهرب المزعوم من 400 مليون روبية من ضريبة السلع والخدمات (GST).
وفي هذا الصدد، أشارت وزارة المالية،
"اكتشفت مفوضية شرق مومباي لضريبة السلع والخدمات في منطقة مومباي، أثناء التحقيق في الأنشطة التجارية لبورصة العملات المشفرة WazirX، تهربًا من ضريبة السلع والخدمات بقيمة 40.5 كرور روبية. استعادت المفوضية أيضًا 49.20 كرور روبية نقدًا فيما يتعلق بالتهرب من ضريبة السلع والخدمات والفوائد والغرامات.
ما الذي حدث؟
في حالة WazirX، اكتشف المنظمون اختلافات في العمولات المفروضة على المعاملات المتضمنة في معاملات العملات الورقية. لقد وجد أن،
"كانت [WazirX] تدفع ضريبة السلع والخدمات فقط على العمولة المكتسبة بالروبية ولكنها لم تكن تدفع ضريبة السلع والخدمات على العمولة المكتسبة في WRX."
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية أكدت في بيانها الصحفي أن ضريبة السلع والخدمات بنسبة 18٪ تنطبق على رسوم هذه المعاملة. وأوضحت أيضًا أن التحقيق هو "جزء من حملة خاصة لمكافحة التهرب الضريبي، والتي تعتمد على التنقيب المكثف في البيانات وتحليلات البيانات، التي بدأتها CGST في منطقة مومباي". وذكر البيان كذلك ،
"يقوم ضباط منطقة CGST في مومباي بالتحقيق في المعاملات التجارية المتعلقة بالمجال الاقتصادي الناشئ مثل التجارة الإلكترونية والألعاب عبر الإنترنت والرموز غير القابلة للاستبدال لتحديد مجالات التهرب الضريبي المحتمل."
مع الإشارة أيضًا إلى أن قسم CGST سيحقق في جميع بورصات العملات المشفرة التي تقع في منطقة مومباي وسيقوم أيضًا "بتكثيف هذه الحملة في الأيام المقبلة".
وهذه تطورات حاسمة لأن البلاد لا تزال تنتظر إطارًا تشريعيًا يمكن أن يوفر توجيهًا واضحًا للاعبين في القطاعات. في سوق يضم ما يقدر بـ 15 مليون من حاملي العملات المشفرة، أصبحت الهيئات الرقابية صارمة مؤخرًا.
تشير التقديرات إلى أن الهنود يمتلكون الآن ما يقرب من 6.6 مليار دولار من الأصول المشفرة
المصدر: https://ambcrypto.com/india-dull-new-year-for-crypto-as-platforms-to-face-raids-over-alleged-tax-evasion/