يكرر البيت الأبيض أن وزارة الخزانة تبحث عن العملات المشفرة في التهرب من العقوبات الروسية

في بيان حقائق بتاريخ 11 مارس بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، سلط البيت الأبيض مرة أخرى الضوء على العملات المشفرة باعتبارها مجالًا مثيرًا للقلق.

تسلط ورقة الحقائق الضوء على "توجيهات جديدة من وزارة الخزانة لإحباط التهرب من العقوبات ، بما في ذلك من خلال العملة الافتراضية". 

وجاء في الإعلان أن "وزارة الخزانة تراقب عن كثب أي جهود للتحايل أو انتهاك العقوبات المتعلقة بروسيا ، بما في ذلك من خلال استخدام العملة الافتراضية". إنها ليست سوى الأحدث في سلسلة من اللقطات التحذيرية ضد الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت هيئة مكافحة غسيل الأموال التابعة لوزارة الخزانة تنبيهًا بشأن مشكلة مماثلة. ولكن كما أشار The Block، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة الخزانة نفسها، لا يوجد حتى الآن دليل حقيقي يشير إلى استخدام العملات المشفرة في التهرب من العقوبات الروسية. 

ومع ذلك، كان هناك قدر كبير من التدقيق على بورصات العملات المشفرة التي لم تقم بحظر المستخدمين الروس جغرافيًا، على الرغم من عدم وجود نظام عقوبات يطلب منهم القيام بذلك حتى الآن. وعلى الرغم من عدم وجود نظام رسمي، فقد قام عدد من الشركات، سواء في مجال التمويل أو السلع الاستهلاكية، بقطع مبيعاتها داخل روسيا. 

في الوقت نفسه ، تؤدي انتهاكات العقوبات إلى عقوبات أشد بكثير من عدم أداء العناية الواجبة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال. يمكن أن تتحمل الشركة التي تمارس نشاطًا تجاريًا في الولايات المتحدة ، إذا كانت تخدم كيانًا خاضعًا للعقوبات حتى دون علمها ، أي تهم جنائية.