ويتعلق التحقيق بشكوى قدمها المنظمون في فبراير 2021 في مدينة كولكاتا بشرق الهند ضد عامر خان، منشئ التطبيق، وآخرين. وتزعم الوكالة أن خا...
افضل إدارة
جمدت مديرية الإنفاذ الهندية 1.5 مليون دولار من BTC
قامت مديرية الإنفاذ (ED)، إحدى وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية الرائدة في الهند، بتجميد عملة مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليون دولار. تم تجميد العملة المشفرة فيما يتعلق...
جمدت مديرية الإنفاذ الهندية 1.5 مليون دولار من عملة البيتكوين في حالة تطبيق الألعاب E-Nuggets
وقال المدير التنفيذي إن المتهم كان ينقل جزءًا من الأموال إلى الخارج باستخدام "تبادل العملات المشفرة". تم فتح حساب وهمي واحد في البورصة الهندية WazirX حيث تم...
الهند: تم تجميد الحسابات المصرفية لـ WazirX من قبل مديرية الإنفاذ
كشفت منصة تداول العملات المشفرة الهندية WazirX اليوم أن مديرية الإنفاذ (ED) قامت بإلغاء تجميد حساباتها المصرفية بعد التحقيق الذي أجرته. وبعد مرور ما يقرب من شهر على التبادل..
مديرية الإنفاذ الهندية تفرج عن أصول منصة WazirX المشفرة
قامت مديرية الإنفاذ الفيدرالية في الهند (ED) الآن بإلغاء تجميد أصول بورصة العملات المشفرة WazirX. في العام الماضي، أجرت ED تحقيقًا في منصة العملات المشفرة للاشتباه في حدوث انتهاكات للإلكترونيات الأجنبية...
تبادل العملات المشفرة CoinSwitch Kuber تم اقتياده من قبل وكلاء إدارة الإنفاذ في الهند
يتم التعامل بجدية مع عمليات تبادل العملات المشفرة التي لا تتبع القواعد من قبل سلطات إنفاذ القانون في الهند. تمت مداهمة واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند من قبل عملاء الحكومة الهندية...
دائرة الإنفاذ الهندية (ED) تهاجم CoinSwitch Kuber
منذ 3 ساعات | دقيقتان لقراءة أخبار Exchange هذه هي ثاني بورصة عملات مشفرة في الهند يتم إطلاقها هذا الشهر. العديد من الانتهاكات المشتبه بها لـ FEMA قيد التحقيق الآن. عملة مشفرة أخرى..
تداهم إدارة الإنفاذ WazirX وتستولي على 64.67 كرور روبية في الأصول المصرفية
أعلنت مديرية الإنفاذ (ED) يوم الجمعة أنها جمدت تحويلات مصرفية بقيمة 64.67 كرور روبية كجزء من تحقيق في غسيل الأموال ضد بورصة العملات المشفرة WazirX. لمدة ...
منصة العملات المشفرة الرومانية Tradesilvania.com تعيّن ميهايلا دروجويو ، الرئيس السابق لمديرية الإشراف والرقابة في وحدة الاستخبارات المالية الرومانية (ONPCSB) كمدير جديد للمخاطر والشؤون التنظيمية
9 فبراير 2022 - كلوج نابوكا، رومانيا، أعلنت Tradesilvania، المنصة المتميزة لاستثمارات العملات المشفرة والأصول الرقمية، عن توسيع نطاق الامتثال وإدارة الشاي الخاص بالشركة...
منصة العملات الرقمية الرومانية Tradesilvania.com تعيّن ميهايلا دروجويو ، الرئيس السابق لمديرية الإشراف والرقابة في وحدة الاستخبارات المالية الرومانية (ONPCSB) كمدير جديد للمخاطر والشؤون التنظيمية
كلوج نابوكا، رومانيا، 9 فبراير 2022، أعلنت Chainwire Tradesilvania - المنصة المميزة لاستثمارات العملات المشفرة والأصول الرقمية عن توسيع نطاق امتثال الشركة وإدارتها...