كلوج نابوكا ، رومانيا ، 9 فبراير 2022 ، تشاينواير
Tradesilvania - أعلنت منصة Premium لاستثمارات العملات المشفرة والأصول الرقمية عن توسيع فريق الامتثال والإدارة للشركة من خلال تعيين Mihaela Anamaria Dragoiu كمدير جديد للمخاطر والشؤون التنظيمية.
ميهايلا أناماريا دراغويو هي الرئيسة السابقة لمديرية الوقاية والإشراف والرقابة في وحدة الاستخبارات المالية في رومانيا (ONPCSB) مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في المؤسسة.
شاركت في تطوير الإطار القانوني (التشريع الأساسي والثانوي) في هذا المجال ، بما في ذلك القانون 129/2019 ، والذي بعد تعديلات قانون الطوارئ الحكومي 111/2020 يحدد المتطلبات القانونية للترخيص / تسجيل المحفظة الرقمية مقدمي ومقدمي خدمات تبادل العملات المشفرة ككيانات إبلاغ. خلال نفس الفترة ، كانت ميهايلا أناماريا دراغويو عضوًا وممثلًا لوحدة الاستخبارات المالية في رومانيا في لجنة ترخيص عمليات صرف العملات في وزارة المالية الرومانية.
حضرت السيدة دراغويو (مع مؤسسات الدولة المختلفة ، ومراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والسلطات التنظيمية) العديد من المشاريع والأنشطة الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مثل عملية التقييم فيما يتعلق بتنفيذ التوجيه الرابع بشأن مكافحة غسل الأموال (الاتحاد الأوروبي) 4/2015 في رومانيا أجرته المفوضية الأوروبية بالتعاون مع خبراء من مجلس أوروبا ، وتنفيذ المشروع الممول من المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني ، والمفاوضات المتعلقة بالحزمة من المقترحات التشريعية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (حزمة مكافحة غسل الأموال) التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في يوليو 849.
سوف يساعد Mihaela Anamaria Dragoiu فريق Tradesilvania في تطوير وتعديل إطار الامتثال القانوني للشركة لأحدث المتطلبات القانونية في رومانيا والاتحاد الأوروبي. مع أكثر من 21 عامًا من الخبرة التنظيمية المكتسبة داخل وحدة الاستخبارات المالية الرومانية (FIU) ، ستساهم السيدة دراغويو في الجهد المستمر لشركتنا لتطوير إطار إدارة المخاطر وعناصر KYV / KYT للأصول الرقمية.
إن مشاركتها في تطوير القوانين المتعلقة بمنع غسل الأموال في رومانيا وتزامنها مع الإطار القانوني الأوروبي يسهل الحوار بين الشركة والسلطات ذات الصلة.
"يعد جذب أفضل خبراء الامتثال في شركتنا خطوة طبيعية بالنسبة لنا. تتمثل مهمة Tradesilvania في تطوير بنية تحتية مالية رقمية حديثة مع المؤسسات المالية المحلية والشركاء الخارجيين ذوي الخبرة ، في بيئة آمنة حيث يتم تطبيق الممارسات الجيدة لكل من الصناعات الناشئة والأنظمة المالية الكلاسيكية. يتطلب إضفاء الطابع الديمقراطي على وصول الرومانيين إلى سوق العملات المشفرة تعاونًا وثيقًا بين المجالين. ستساعدنا الخبرة المتميزة للسيدة دراغويو على التحسين المستمر لمعايير الامتثال في صناعة العملات المشفرة الرومانية. قال السيد سيبريان دوبريسكو ، الرئيس التنفيذي - Tradesilvania
ميهايلا أناماريا دراغويو - مدير إدارة المخاطر والشؤون التنظيمية: "يسعدني الانضمام إلى فريق Tradesilvania ومواصلة تطوير إطار الامتثال في سياق النمو المتسارع والمبتكر لخدمات blockchain في رومانيا. يفرض سوق العملات المشفرة تحديات امتثال محددة تتطلب التواصل المستمر مع البيئة المالية جنبًا إلى جنب مع التطوير المستمر للإطار التنظيمي الداخلي والخارجي. هدفنا هو دعم الحوار طويل الأمد مع مؤسسات الدولة وأن نكون مزودًا للتعليم المجاني لجميع المشاركين في سوق الأصول الرقمية في رومانيا والاتحاد الأوروبي ".
حول Tradesilvania.com
Tradesilvania.com عبارة عن منصة رقمية متخصصة في استثمار وتداول العملات المشفرة ، ويقع المقر الرئيسي في كلوج نابوكا ، رومانيا. توفر منصة Tradesilvania.com وصولاً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع إلى 24 عملة مشفرة و 7 أزواج متاحة للمعاملات التلقائية من خلال تطبيق الويب والجوال ، بالإضافة إلى خدمات OTC (بدون وصفة طبية) وإدارة الأصول الافتراضية والحفظ والبنية التحتية المالية blockchain لـ عملائها وأفرادها وشركاتها ومؤسساتها.
معلومات الاتصال
قسم النشرات الصحفية
- نيكو ماريان روسو
- تريدسيلفانيا
- [البريد الإلكتروني محمي]
- 0040316313186
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu-romania-onpcsb- إدارة الشؤون التنظيمية والمخاطر الجديدة /