منصة تداول العملات المشفرة الهندية WazirX كشف اليوم أن مديرية التنفيذ (ED) قد رفعت تجميد حساباتها المصرفية بعد تحقيقها. بعد ما يقرب من شهر ستتولى البورصة عملياتها المصرفية.
وجاء في البيان: "بعد تحقيق داخلي متعمق ، لاحظت WazirX أن معظم المستخدمين الذين طلبت ED معلوماتهم قد تم تحديدهم بالفعل على أنهم مشبوهون من قبل WazirX داخليًا وتم حظرهم في 2020-2021".
تحقيق مستمر
كان في أوائل أغسطس 2022 أن ED داهمت قام مكتب البورصة بتجميد أصوله بقيمة 64.67 كرور روبية. وبذلك ، اتهمت WazirX بمساعدة منصات القروض الفورية في غسيل الأموال من خلال معاملات الأصول المشفرة.
سرعان ما أصدرت WazirX ملف بيان بعد ذلك ، بدعوى أن البورصة كانت تتعاون مع السلطات والرد على جميع الاستفسارات. وأضافت أنها لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح تجاه أي أنشطة غير قانونية باستخدام البورصة.
في بيانها ، أبلغت WazirX المجتمع أن دائرة التنمية الاقتصادية كانت تحقق في 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية والقروض الفورية. بعض هؤلاء قد استخدموا صرفه في عملياتهم.
في بيانها ، ED ادعى أن الكثير من الشركات الصينية لم تتمكن من الحصول على تراخيص لتشغيل عمليات الإقراض الخاصة بها في الهند. دخلت هذه الشركات في مذكرات تفاهم مع البورصات الهندية للعمل في البلاد.
كما قال المدير التنفيذي إن أعضاء WazirX كانوا يقدمون إجابات متناقضة وغامضة لتجنب الرقابة التي دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراء.
WazirX ليست بورصة العملات المشفرة الوحيدة في الهند التي تواجه تحقيقًا. في أواخر أغسطس ، ED داهمت خمسة مبانٍ لبورصة تداول تشفير هندية أخرى - كوينزويتش كوبر. تيتمت مداهمة مساكن رئيسها التنفيذي ومديريها أيضًا.
كانت هيئة الرقابة الهندية تحقق بنشاط في غسيل الأموال وأنشطة التشفير الاحتيالية الأخرى مؤخرًا.
تناقضات وأكثر؟
في اللحظة التي داهمت فيها إدارة الطوارئ التبادل ، تشانجبينج تشاو ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance توضيح على Twitter أن Binance لا تمتلك أي أسهم في Zanmai Labs ، الكيان الذي يقوم بتشغيل WazirX. وأضاف أنه على الرغم من نشرها مدونة في عام 2019 تعلن عن الاستحواذ على WazirX ، إلا أن الصفقة لم تكتمل أبدًا.
Nischal Shetty ، الرئيس التنفيذي لشركة WazirX ، عارض تصريحات Zhao على Twitter ، تفيد هذا "استحوذت Binance على WazirX".
في غضون ذلك ، أزالت Binance قناة تحويل الأموال خارج السلسلة بين WazirX و Binance.
المصدر: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/