مديرية الإنفاذ الهندية تفرج عن أصول منصة WazirX المشفرة

قامت إدارة الإنفاذ الفيدرالية الهندية (ED) بإلغاء تجميد تبادل العملات المشفرة WazirX's أصول. في العام الماضي ، أجرى ED تحقيقًا في منصة التشفير حيث اشتبهت في حدوث انتهاكات لقواعد الصرف الأجنبي.

بعد التحقيق ، جمدت إدارة الطوارئ أصولًا بقيمة 8.16 مليون دولار ، أو 646.70 مليون روبية هندية.

خضعت حوالي 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية للتحقيق ممن استخدموا منصة WazirX.

في منشور مدونة ، ذكرت بورصة العملات المشفرة ،

بعد تحقيق داخلي متعمق ، لاحظت WazirX أن معظم المستخدمين الذين طلبت ED معلوماتهم قد تم تحديدهم بالفعل على أنهم مشبوهون من قبل WazirX داخليًا وتم حظرهم في 2020-2021 ، قالت الشركة في مدونة.

الآن وبعد انتهاء التحقيقات ، ستتمكن WazirX من استئناف عملياتها المصرفية كالمعتاد.

تعاونت Crypto Exchange WazirX مع ED

حافظت بورصة العملات المشفرة منذ بداية هذا التحقيق على أنها تعاونت مع المحققين.

ذكرت WazirX أنها قدمت جميع التفاصيل والمعلومات والوثائق المطلوبة للشركات المتهمين المزعومين التي عملت على المنصة.

تسبب التحقيق الذي أجراه المسؤول التنفيذي في انتكاسة هائلة لشركة WazirX ، وهي شركة هندية. وقد تسبب هذا أيضًا في رفض Binance فعليًا لـ WazirX.

خلال التحقيق ، تبرأ الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao من WazirX. جمد ED أصول WazirX بحلول ذلك الوقت. كان من المفترض إبرام الصفقة بين Binance و WazirX في عام 2019.

أعلن Zhao خبر الاستحواذ على WazirX في عام 2019. ومع ذلك ، بعد الفشل الذريع مع ED ، ذكرت Binance أن الصفقة لم تكتمل أبدًا.

كرر مؤسس WazirX ، Nischal Shetty ، مرارًا وتكرارًا أن WazirX قد استحوذت عليه Binance بالفعل.

العداء بين WazirX و Binance

تسبب العداء في قيام WazirX و Binance بتبادل تغريدات ساخنة بين المؤسس المشارك Nischal Shetty و Changpeng Zhao الشهر الماضي.

بعد ذلك ، أغلقت Binance قناة تحويل الأموال خارج السلسلة بين WazirX و Binance. هذه التحويلات المالية خارج السلسلة هي في الأساس معاملات تتم خارج شبكة blockchain.

السبب وراء شيوع المعاملات خارج السلسلة هو أن هناك رسوم غاز أقل بكثير كما أنها تنطوي على تكلفة منخفضة صفرية.

ذكرت مدونة WazirX ،

تجري إدارة الإنفاذ (ED) تحقيقات في 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية. البعض منهم استخدم منصة WazirX. تتعاون WazirX مع المحققين من خلال تزويدهم بجميع التفاصيل والمعلومات والوثائق اللازمة للشركات المتهمين المزعومين الذين استخدموا منصة WazirX

في الآونة الأخيرة ، داهمت ED الكثير من شركات التكنولوجيا المالية فيما يتعلق بالتهديد المتزايد الذي تسببه تطبيقات القروض الصينية.

تسببت الزيادة في الإقراض الرقمي من خلال التطبيقات الاحتيالية وغير المسجلة في مخاوف كبيرة عبر الحكومة الهندية. يبحث بنك الاحتياطي الهندي و ED باستمرار عن مثل هذه الشركات.