داخل شبكة الشركات التابعة لمجموعة Adani الهندية، تظهر أسماء بعض الأشخاص مرارًا وتكرارًا، مرتبطين بكيانات خارجية متعددة ذات غرض غير واضح أو هيكل متاهة. في أعقاب ...
افضل التعاملات
قدم المطلعون على شركة FTX مذكرات استدعاء بشأن المعاملات المالية المتداولة في بورصة العملات المشفرة
اتخذت إجراءات إفلاس FTX تطورًا آخر بعد أن تعرض جميع المطلعين على الشركة لأوامر استدعاء جديدة. أمرت محكمة الإفلاس سام بانكمان فريد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارولين إلي...
دائرة التعاملات المخادعة المرقطة في Binance ، وأخبرت الفدراليين ... -
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة التي تغطيها شركة Circle، وهي جهة إصدار للعملة المستقرة، والتي أبلغت إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) بخصوص Binan...
خزانات سيلفرغيت للأوراق المالية بشأن تقرير عن مسبار وزارة العدل مرتبط بصفقات FTX و Alameda
وفي صباح يوم الجمعة، انخفضت أسهم Silvergate بنسبة تزيد قليلاً عن 2٪. قال مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy، على قناة CNBC يوم الجمعة، إن شركته ستواصل التعامل مع Sil...
بنك سيلفرغيت تحت التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن التعاملات مع FTX
في حين أن الموضوع الحالي للتحقيق في بنك Silvergate يبدو تخمينيًا في هذا الوقت، إلا أن هناك علاقة عميقة بين المؤسسة المالية وFTX. أسهم الخدمات المالية الأمريكية...
سيلفرغيت يواجه تحقيق وزارة العدل بشأن تعاملات FTX و Alameda: تقرير
يقال إن بنك العملات المشفرة Silvergate يخضع للتحقيق من قبل وحدة الاحتيال بوزارة العدل الأمريكية بسبب تورطه في بورصة FTX المفلسة والشركات التابعة لها. ويجري التحقيق...
Crypto Bank يواجه Silvergate DoJ عبر تعاملات FTX و Alameda
أحدثت ملحمة FTX تسونامي أثر على الصناعة بأكملها، وكانت الآثار اللاحقة واضحة أيضًا في قطاعات أخرى. ويتم استجواب جميع المتواطئين في القضية وتوجيه الاتهام إليهم وفقًا لذلك. صرخة...
وزارة العدل تنظر في تعاملات سيلفرغيت مع FTX
أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في شركة Silvergate Capital Corp. وتعاملاتها مع شركة العملات المشفرة المفلسة FTX وشقيقتها Alameda Research. النيابة العامة تطلق...
المنظمون الأمريكيون يطلقون التحقيق الرسمي في تعاملات Silvergate-FTX
كانت Silvergate، واحدة من العديد من الدائنين الذين تكبدوا خسائر فادحة بسبب انهيار FTX، قد اضطرت سابقًا إلى تسريح 40٪ من موظفيها. وقد تفاقمت هذه الضربة التي لحقت بأعمالها بسبب مليارات الدولارات من ...
وزارة العدل الأمريكية تحقيقات سيلفرغيت للاحتيال على تعاملات FTX ، انخفاض الأسهم 22٪
– إعلان – أطلقت وحدة الاحتيال التابعة لوزارة العدل تحقيقًا في بنك Silvergate. المدعون يبحثون في تعاملات البنك مع FTX و Alameda Research...
تواجه سيلفرغيت دعوات متجددة للوضوح بشأن التعاملات مع FTX و Alameda
يسعى المشرعون الأمريكيون للحصول على تفاصيل من بنك Silvergate فيما يتعلق بعلاقاته مع FTX وAlameda. تلقت Silvergate رسالة مماثلة العام الماضي لكنها لم تتمكن من تقديم رد مرضٍ. مجموعة ب...
تصدر IRS التزامات الإبلاغ عن دافعي الضرائب فيما يتعلق بمعاملات التشفير
منذ 25 دقيقة | دقيقتان لقراءة أخبار Bitcoin حددت مصلحة الضرائب الأمريكية تسع حالات يجب أن تكون الإجابة فيها "نعم". ويجب على دافعي الضرائب الذين يستوفون المؤهلات الكشف عن أي وجميع المكاسب. دائرة الإيرادات الداخلية...
تقرير مزاعم يحقق المدعون العامون الأمريكيون في صناديق التحوط فيما يتعلق بصفقات Binance - Bitcoin News
يقال إن المدعين الفيدراليين يحققون مع صناديق التحوط الموجودة في الولايات المتحدة والتي تعاملت مع بورصة العملات المشفرة Binance، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر. وكانت صناديق التحوط...
استدعى المدعون الأمريكيون صناديق التحوط لسجلات تعاملات Binance
على مدار الأشهر القليلة الماضية، أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن مذكرات استدعاء لصناديق التحوط التي تفاعلت مع Binance. وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر...
يواجه بنك Silvergate دعوى قضائية بشأن تعاملات FTX و Alameda
تعرض بنك العملات المشفرة Silvergate لدعوى قضائية جماعية، زاعمًا أنه ساعد وحرض على الاحتيال الذي نفذته FTX وشركتها التابعة Alameda Research. الدعوى مرفوعة من قبل جوي جونزال...
يواجه Silvergate دعوى قضائية جماعية بشأن تعاملات FTX و Alameda
تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد بنك Silvergate Bank وSilvergate Capital Corporation والرئيس التنفيذي لشركة Silvergate Alan Lane في محكمة مقاطعة كاليفورنيا الجنوبية فيما يتعلق بالحسابات التي تحتفظ بها العصابات المحاصرة.
محفظة ألاميدا الاستثمارية تفصح عن المعاملات المشبوهة
تم تسليط المزيد من الضوء على المكان الذي وزعت فيه ألاميدا وسام بانكمان فرايد مليارات الدولارات. أثارت المحفظة الاستثمارية المشكوك فيها الدهشة بين مجتمع العملات المشفرة. في 6 ديسمبر، نهائيات لندن...
اعتقال 178 من مستخدمي Darkweb! المشتبه بهم في التعاملات المخدرات Darkweb
وسط كل الجرائم الإلكترونية التي تحدث في النظام البيئي للعملات المشفرة، هناك موجة جديدة مباشرة من سيول، كوريا الجنوبية. ألقت السلطات الأمنية القبض على 178 شخصا للاشتباه في تعاطيهم المخدرات: شراء و...
تم إلقاء اللوم على المضاربين والمتداولين في العملات المشفرة في هبوط نيرا ، وأبلغت المؤسسات الكينية بإنهاء التعاملات مع شركات التكنولوجيا المالية النيجيرية ، وإيقاف بيع رمز السيارة من أجل بداية بطيئة - أخبار بيتكوين إفريقيا
في أبرز أخبار أفريقيا لهذا الأسبوع، يلقي البنك المركزي النيجيري اللوم على المضاربين في التسبب في انخفاض العملة المحلية إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق في السوق الموازية. وفي كينيا، قام البنك المركزي...
يصدر Alex Saunders اعتذارًا عامًا ويدعي أنه يقوم بتسوية معاملات التشفير
بعد أشهر من عاصفة الجدل، أصدر مؤسس Nuggets News ومؤثر العملات المشفرة Alex Saunders اعتذارًا عامًا عن الخلافات التي حدثت العام الماضي والطريقة التي تعامل بها مع الأمور. في عام 2021، ساو...
NHL يعلق التعامل مع KHL حيث يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على عالم الهوكي
أبلغ نائب مفوض NHL بيل دالي المديرين العامين أن الدوري قد علق اتفاقيته مع KHL الروسية. (تصوير إيثان ميلر / غيتي إيماجز) غيتي إيماجز بالقرب من ...
بنك روسيا يراقب تعاملات البنوك مع مبادلات العملات المشفرة - أخبار تمويل بيتكوين
بدأ البنك المركزي الروسي في فحص عمليات البنوك الروسية مع صرافات العملات المشفرة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. تتم المعاملات بين الأفراد عبر هذه المنصات...
شكك اثنان من أعضاء الكونجرس في "التزام Airbnb بحقوق الإنسان" بشأن التعاملات التجارية الصينية
كثف اثنان من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الضغط على شركة Airbnb يوم الجمعة بشأن تعاملاتها التجارية في مقاطعة شينجيانغ الصينية ورعايتها لدورة الألعاب الأولمبية في بكين الشهر المقبل، وذلك في رسالة إلى ...