أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في شركة Silvergate Capital Corp. وتعاملاتها مع شركة التشفير FTX المفلسة وشقيقتها Alameda Research.
المدعون يطلقون تحقيقات سيلفرغيت
استمرت كارثة FTX لعام 2022 في إحداث عواقب في جميع أنحاء الصناعة ، بما في ذلك على شركات معينة في قطاع TradFi. كما أنها حرضت وزارة العدل على اتخاذ إجراءات أكثر تركيزًا من خلال تكليف الرؤساء التنفيذيين بشركتي FTX و Alameda Research بأنشطة احتيالية.
أفاد مصدر داخلي أن وزارة العدل تبحث الآن في عمليات شركة Silvergate Captial Corp. ، الشركة الأم لبنك Silvergate الذي يركز على التكنولوجيا المالية والتشفير. شهد البنك ، الذي كان أحد الداعمين الرئيسيين لشركة FTX ، أكثر من ثلثي قاعدة عملائه سحب الودائع أكثر من 8 مليارات دولار بعد انهيار بورصة العملات المشفرة. نتج عن ذلك خسارة صافية قدرها 1 مليار دولار للبنك في الربع الرابع والأخير من عام 2022.
التحقيق الجنائي جاري
تسبب انهيار نظام FTX البيئي في حدوث مشكلة كبيرة لسيلفرغيت ، حيث كانت تستضيف عدة حسابات مرتبطة بالعديد من الشركات المرتبطة بمؤسس FTX Sam Bankman-Fried. نتيجة لذلك ، فإن الشركة خسر سهم 88٪ من قيمتها في عام 2022 وانخفضت بنسبة 40٪ في تداول ما قبل السوق. اضطر البنك إلى اللجوء إلى عمليات تسريح جذرية للعمال للتخفيف من الأضرار التي تكبدها.
علاوة على ذلك ، يواجه البنك الذي يركز على العملة المشفرة تدقيقًا متزايدًا ، خاصة من الهيئات الحكومية وصناع السياسات. على سبيل المثال ، يُجري المدعون الفيدراليون في قسم الاحتيال بوزارة العدل تحقيقًا جنائيًا في تعاملات البنك ، لا سيما تلك مع FTX و Alameda Research.
هل يمكن شحن سيلفرغيت؟
في الآونة الأخيرة ، طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة من الشركة للحصول على تفاصيل حول ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بها ومزيد من المعلومات حول تعاملاتها مع FTX. بالإضافة إلى ذلك ، استمر التدقيق القضائي المتزايد في إلقاء عبء على أداء سيلفرجيت ، حيث أدى إلى خلق حالة فدائية بين المستثمرين الحذرين. على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات ضد Silvergate ، إلا أن هذا الاحتمال ممكن ، خاصة في ضوء البيئة الحالية والمشاعر المناهضة للعملات المشفرة بين معظم الإدارات الحكومية الأمريكية.
كفاح سيلفرغيت
اعتادت Silvergate أن تكون مؤسسة أمريكية صغيرة حتى تم طرحها للاكتتاب العام في نوفمبر 2019. وسرعان ما دخلت سوق التشفير وأصبحت ميزة مهمة كبنك لشركات التشفير التي رفضها مقدمو الخدمات المصرفية التقليدية. وصلت أسهمها إلى ذروتها في عام 2021 ، حيث نمت أكثر من 1500 ٪. ومع ذلك ، فقد أدى نزوح العملاء والودائع في أعقاب كارثة FTX إلى خسارة أكثر من 700 مليون دولار ، مما أدى إلى القضاء تمامًا على جميع أرباحها منذ ولادتها.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/doj-looking-into-silvergates-dealings-with-ftx