رجل أعمال إماراتي يتكرر في تعاملات مجموعة Adani الخارجية

ضمن شبكة الشركات التابعة لمجموعة Adani في الهند ، تظهر أسماء بعض الأشخاص مرارًا وتكرارًا ، مرتبطة بكيانات خارجية متعددة ذات غرض غير واضح أو بنية متاهة. في أعقاب اتهامات هيندنبورغ للأبحاث الاحتيال في مجموعة Adani ، هؤلاء الأشخاص والكيانات يدعون الأسئلة. من هؤلاء؟ وداخل المجموعة ، ماذا يفعلون بالضبط؟

على سبيل المثال ، Chang Chung-Ling ، مسؤول تنفيذي صيني، ورد في تقرير هيندنبورغ كمدير للعديد من شركات Adani. (واحد منهم ، شركة سنغافورية ، جاء تحت الفحص من قبل السلطات الهندية في عام 2018 لدورها في فضيحة فساد تتعلق بشراء طائرات هليكوبتر.) كتبت كوارتز في وقت سابق عن سانجاي نواتيا، مصرفي سابق في لندن كان ، وفقًا لأوراق باندورا ، يستخدم لمساعدة أحد جماعات الضغط الهندية الأثرياء في إجراء معاملات خارجية ، وهو الآن المدير الوحيد في 57 شركة من شركات Adani المسجلة في المملكة المتحدة.

المزيد

عضو آخر هو ناصر علي شعبان الأهلي ، وهو رجل أعمال يدير نفسه الجودة للتجارة والخدمات، شركة استشارية في دبي. ظهر اسم الأهلي في تحقيقين هنديين على الأقل في مزاعم غسل الأموال من قبل مجموعة Adani. نشأ أيضًا في سجل الشركات في جزر فيرجن البريطانية ، كمسؤول في شركة استثمار في الأوراق المالية مرتبطة بمجموعة Adani.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إدراج الأهلي في السجلات الصينية كمدير لشركة Beijing Basile ، وهي شركة تصدر قطع الغيار الصناعية حصريًا لشركة Adani Power في الهند. ترتبط شركة Beijing Basile ارتباطًا وثيقًا بمجموعة Adani لدرجة أن أحد موظفيها في شنغهاي ، على LinkedIn، يقول إنه عمل في مجموعة Adani منذ 15 عامًا. ومع ذلك ، فإن Beijing Basile لا يظهر على أنه a طرف ذو صلة في الإيداعات من قبل Adani Power.

ولم ترد مجموعة العدني والأهلي على طلبات للتعليق من كوارتز.

رجل مجموعة Adani في دبي

في عامي 2004 و 2005 ، قامت مديرية استخبارات الإيرادات الهندية (DRI) بالتحقيق مع الشركة الرائدة في مجموعة Adani ، Adani Enterprises ، لإجراء "تجارة دائرية" في الماس. كانت الشركة تستورد الماس بشكل أساسي ، ثم تقوم بتصديره إلى شركات معروفة في الخارج بقيمة مبالغ فيها بشكل مصطنع ، وذلك للاستفادة من الائتمان الرخيص من خطة الحوافز الحكومية. وفقا ل تقرير DRI، شركة في دبي تدعى Daboul Trading Company كانت مسؤولة عن شراء الماس لمشاريع Adani لاستيراده إلى الهند - أول قوس للتجارة الدائرية. كان الأهلي ممثل دبول في دبي.

القصة مستمرة

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، قامت DRI بالتحقيق في شركة Adani Enterprises مرة أخرى ، هذه المرة بزعم المبالغة في قيمة فاتورة معدات الطاقة المستوردة. (القضية لا تزال يلف طريقها من خلال متاهة المحاكم والمحاكم في الهند.) والغرض من ذلك ادعى DRI، إلى سحب الأموال من البلاد إلى حساب في موريشيوس. مرة أخرى ، عملت إحدى شركات دبي كوسيط - Electrogen Infra FZE ، التي أسسها الأهلي في عام 2009. في مارس 2010 ، تظهر السجلات أن الأهلي نقل ملكية إلكتروجين إلى فينود أداني ، شقيق رئيس مجموعة آداني ، غوتام أداني. الشركة الأم لشركة Electrogen ، وهي شركة في موريشيوس ، لديها مساهم واحد فقط: فينود أداني.

بالإضافة إلى ذلك ، منحت شركة أخرى في دبي تُدعى Powergen Infrastructure ، وفقًا لمبادرة DRI ، عقد مشروع طاقة إلى PMC Projects ، وهي شركة هندية كانت بمثابة "شركة وهمية" لمجموعة Adani. (تحقق PMC جميع إيراداتها من عقود Adani ، ولكن لم يتم تسميتها على أنها "طرف ذي صلة" في إفصاحات Adani). اثنان منهم يسميان الأهلي كوكيل لهم.

شبكة Adani الخارجية

الأهلي يخدم Adanis خارج دبي أيضًا. تظهر إحدى الشركات ، EZY Global ، في برادة العدني (pdf) كطرف ذي صلة. مسجلة في جزر فيرجن البريطانية - الملاذ الضريبي الشهير - قوائم EZY العالمية ، بين مساهميهابراناف فورا مدير (pdf) من Adani Shipping. في عام 2011 ، اندمجت EZY Global في شركة أخرى ، Gulf Asia Trade & Investment ، وفقًا لوثائق من اللجنة المالية لجزر فيرجن البريطانية كما رأت كوارتز. كان الأهلي مساهمًا في كلتا الشركتين.

يصف موقع ويب لشركة لم يعد موجودًا الآن أنشطة خليج آسيا بأنها "استثمار في استثمارات طويلة الأجل في الأسهم والصناديق والسندات والأوراق المالية الأخرى القابلة للتسويق". الشركة عنوان مسجل في جزر فيرجن البريطانية تحت رعاية ترايدنت ترست. في ال أوراق باندورا المستندات ، تم تسمية Trident كواحد من العديد من مقدمي الخدمات الخارجية ، مثل إنشاء حسابات مصرفية أو شركات وهمية ، أو تنظيم مخططات التهرب الضريبي.

فيما يتعلق بالعدن ، يظهر الأهلي في ملف آخر ، وهو موجود على موقع مجموعة العدانية. في 2009-10 ، أعلنت شركة Adani Enterprises عن توزيع أرباح على أسهمها. بعد سبع سنوات ، وفقًا للقانون الهندي ، تم تحويل أرباح الأسهم غير المطالب بها إلى صندوق تديره الدولة. بين ال مستثمرو 71 (pdf) الذي لم يطالب بتوزيعات أرباحه كان الأهلي. يسجل الإيداع حصص هؤلاء المستثمرين. معظم المدرجين لديهم أسهم مرقمة بأرقام فردية أو مزدوجة. يمتلك الأهلي 10,000،XNUMX سهم.

المزيد من الكوارتز

الاشتراك في نشرة كوارتز الإخبارية. لآخر الأخبار ، فيسبوك, تويتر و إنستغرام.

انقر هنا لقراءة المقال كاملا.