تم القبض على مطور مجموعة Mutant Ape Planet من التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) في نيويورك بتهمة الاحتيال. يكشف إعلان وزارة العدل الأمريكية في 5 كانون الثاني (يناير) أنه وفقًا...
افضل متهم
اتهم مطور Mutant Ape Planet NFT بالاحتيال لبيع `` أصول عديمة القيمة ''
كشفت وزارة العدل للمنطقة الشرقية من نيويورك عن شكوى جنائية في 5 يناير ضد مطور Mutant Ape Planet أوريليان ميشيل بتهمة الاحتيال على المستثمرين. تم اعتقال ميشيل...
مشتبه به متهم بمحاولة القتل - إليكم ما نعرفه
اتُهم رجل ألقي القبض عليه بتهمة مهاجمة ضباط شرطة مدينة نيويورك بالقرب من تايمز سكوير ليلة رأس السنة الجديدة بمحاولة القتل يوم الاثنين، مع ظهور تفاصيل ببطء حول الشبهة المشبوهة.
اتهام رجلين في إستونيا بالاحتيال على العملات المشفرة
ألقي القبض على رجلين في دولة إستونيا بأوروبا الشرقية بعد أن قاما بالاحتيال على مستثمري العملات المشفرة بأكثر من 575 مليون دولار من الأموال الرقمية. رجلان في إستونيا متهمان بارتكاب جرائم تشفير...
اعتقال مهاجم أسواق المانجو ، أفراهام أيزنبرغ ، بتهمة `` جرائم التلاعب بالسوق ''
أعلنت وزارة العدل يوم الثلاثاء عن اعتقال أفراهام أيزنبرغ، واتهامه بارتكاب "جرائم التلاعب في السوق" فيما يتعلق بهجومه على بورصة العملات المشفرة Mango Markets....
اتهم أفراهام أيزنبرغ بالاحتيال والتلاعب بالسوق
الوجبات السريعة الرئيسية ألقي القبض على أفراهام أيزنبرغ في بورتوريكو أمس. وهو متهم بالاحتيال في السلع والتلاعب بالسوق. كان أيزنبرغ وفريقه وراء مشروع Mango Markets الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار...
اتهم سام بانكمان فرايد بثمانية تهم جنائية - بما في ذلك الاحتيال على الأسلاك وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية
كشف المدعون العامون الأمريكيون عن ثماني تهم جنائية ضد سام بانكمان فرايد يوم الثلاثاء، واتهموا رئيس FTX السابق وملياردير العملات المشفرة السابق بالاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال و...
إليكم ما يواجهه SBF بعد أن اتهمته هيئة الأوراق المالية والبورصات بالاحتيال
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسميًا سام بانكمان فرايد بالاحتيال على المستثمرين في FTX. قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، غاري جينسلر: نزعم أن سام بانكمان-فراي...
Sam Bankman-Fried متهم بالاحتيال بسبب انهيار FTX
تم اتهام سام بانكمان فرايد بالاحتيال من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بسبب انهيار FTX، وهي بورصة العملات المشفرة التي أسسها. واتهم الرئيس التنفيذي السابق بـ "العزف على الأوركسترا".
تم القبض على SBF في جزر البهاما ، ووجهت إليه لائحة اتهام جنائية في نيويورك ، بتهمة SEC
أعلن المدعي العام لجزر البهاما عن اعتقال سام بانكمان فريد (SBF). مؤسس FTX محتجز من قبل شرطة جزر البهاما الملكية وينتظر تسليمه جنائيًا إلى الولايات المتحدة...
القبض على SBF واتهامها بالاحتيال وغسل الأموال
بعد عدة اتصالات إعلامية، تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX الفاشلة، سام بانكمان فرايد. وهنا، سلطت السلطات البهامية والأمريكية الضوء على عملية الاعتقال. المؤسس المغلوب على أمره...
أليسون يستأجر محاميًا سابقًا في SEC الذي اتهم ماسك ، هولمز
أفادت التقارير أن كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي المشين لشركة ألاميدا للأبحاث، قامت بتعيين مدير سابق للأوراق المالية والبورصة الأمريكية كمحامي لها. ستيفاني أفاكيان، محامية إليسون الجديدة، أشرفت سابقًا على...
أحد مؤسسي Blockparty الذي يحافظ على "نمط حياة فاخر" متهم بالاحتيال
ألقي القبض على ريكيش ثابا، الذي شارك في تأسيس منصة NFT Blockparty، من قبل المدعين الأمريكيين. يُزعم أن الشاب البالغ من العمر 28 عامًا من كاليفورنيا أنفق مليون دولار من أموال الشركة على الحفلات. وبحسب ع...
عزيزي ضرائب الرجل: محاسبنا كلفنا 486 دولارًا أمريكيًا مقابل الإقرار الضريبي البسيط للهدايا. لماذا على وجه الأرض سيكلف الكثير؟
لقد أعطينا ابنتنا أموالاً مقابل دفعة أولى على المنزل وعلمنا أنه يتعين علينا تقديم إقرار ضريبي كهدية. لقد كلفنا محاسبنا 486 دولارًا مقابل ذلك. لماذا لا يمكنك فقط إضافة نموذج إلى إقرارك الضريبي العادي...
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بنك جولدمان ساكس لانتهاكه الاستثمار في ESG
منذ 33 دقيقة | دقيقتان لقراءة أخبار المحررين وافقت شركة Goldman Sachs Asset Management على دفع غرامة قدرها 2 ملايين دولار. فشلت GSAM في وضع قواعد أو إجراءات مكتوبة لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في منتج واحد. الأمن الأمريكي...
اتهام مواطنان إستونيان بإجراء سلسلة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بإجمالي 575 مليون دولار
شركتهم الأولى، HashCoins، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2013، يُزعم أنها شركة مصنعة لمعدات تعدين العملات المشفرة، وقد تلقت الطلبات (والدفع بالكامل) من العملاء الذين أرادوا شراء ...
اتهم مطلق النار المزعوم في ملهى ليلي كولورادو LGBTQ بجرائم القتل والكراهية
اتُهم رجل يبلغ من العمر 22 عامًا بارتكاب جرائم قتل وجرائم كراهية يوم الاثنين، وفقًا لتقارير متعددة، بعد أن قالت السلطات إنه قتل خمسة أشخاص وأصاب العشرات خلال إطلاق نار جماعي على...
اتهام الرئيس التنفيذي السابق لشركة MoviePass في مخطط احتيال مزعوم
صور سوبا | صاروخ لايت | Getty Images تم اتهام المديرين التنفيذيين السابقين في MoviePass والشركة الأم بالاحتيال، وفقًا للائحة اتهام فيدرالية تم الكشف عنها يوم الجمعة. ثيودور فارنسو ...
اتهم الملاكم السابق جوران جوجيك بتهريب كوكايين بقيمة مليار دولار
انتهى الأمر بغوران جوجيتش من ألمانيا على الأرض في معركة الوزن الثقيل ضد بيدرو كاريون خلال ليلة الملاكمة في ألتردورفر سبورتهالي في 15 ديسمبر 2006 في هامبورغ، ألمانيا. فريدم...
اتهام ضباط المخابرات الصينية في الولايات المتحدة بالرشوة والسرقة - crypto.news
وتم فتح شكوى جنائية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية في بروكلين. تم توجيه الاتهام إلى اثنين من ضباط المخابرات الصينية لمحاولتهما تعطيل محاكمة في المنطقة الشرقية بنيويورك. أت...
اتهم الرئيس السابق لشركة Crypto Exchange Bithumb بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاحتيال المزعوم بمبلغ 70,000,000،XNUMX،XNUMX دولار: تقرير
يتهم المدعون العامون في كوريا الجنوبية الرئيس السابق لبورصة عملات مشفرة كبرى بالاحتيال بقيمة تقارب 70 مليون دولار. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فإن الدولة ...
اتهم زوجان من هاواي بالاحتيال على شركة سيميسب للقوارب المائية
فتاة صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات تنظر من خلال نافذة داخل غواصة. إنها تنظر إلى المحيط تحت الماء. أطلق عليه الرصاص في ماوي، هاواي. برادليهبدون | إستوك | Getty Images كان زوجان من هاواي...
اتهام وكلاء صينيين برشوة موظف إنفاذ القانون الأمريكي ببيتكوين
اتهمت الولايات المتحدة اثنين من القوميين الصينيين بعرقلة سير العدالة من خلال رشوة موظف حكومي أمريكي بمبلغ 61,0000 ألف دولار بعملة البيتكوين. وبحسب بيان لوزارة العدل، فإن هذه...
كلفت شركة ترامب الخدمة السرية بمبلغ 1,185 دولارًا في الليلة للبقاء في فندقه ، وفقًا للوثائق
Topline فرضت منظمة ترامب على موظفي الخدمة السرية أسعارًا "باهظة" للإقامة في فنادق الرئيس السابق دونالد ترامب من أجل حمايته وعائلته أثناء وبعد رئاسته...
تقاضى Celsius Network أكثر من 3 ملايين دولار كرسوم قانونية
تكبدت منصة إقراض العملات المشفرة المحاصرة "Celsius Network" أكثر من 3 ملايين دولار من الرسوم القانونية، وفقًا لملف تمت مشاركته يوم الجمعة. إجراءات الإفلاس التي كانت مكلفة بالنسبة لشركة سيل...
اتهام خمسة في فرنسا بحادث احتيال بقيمة 2.5 مليون دولار يستهدف مالكي القرود الملل NFT
تم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص في فرنسا بسبب مزاعم بأنهم حصلوا بطريقة احتيالية على ما قيمته 2.5 مليون دولار من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مستهدفين بشكل أساسي Bored Ape Yacht Club (BAYC) وMutant Ape Yac...
كلف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية و FinCEN شركة Bittrex للصرافة بأكثر من 53 مليون دولار
وجهت مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة (OFAC) وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) اتهامات ضد بورصة العملات المشفرة Bittrex لانتهاكها قواعد مكافحة غسيل الأموال وغيرها من القواعد الأمريكية.
اتهم رجل من كاليفورنيا بغسل ما يقرب من 6 ملايين دولار من عملة البيتكوين
اتهام رجل من كاليفورنيا بغسل ما يقرب من 6 ملايين دولار من عملة البيتكوين اتهام رجل بغسل الملايين من عائدات المخدرات 8 أكتوبر 2022 المصدر: pixabay.com اتُهم جون خو، أحد سكان كاليفورنيا، بالتآمر...
يقول التقرير إن الوكلاء الفيدراليين يعتقدون أنه يمكن توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن - لكن المدعي العام الفيدرالي لم يقرر بعد
Topline زعم تقرير مجهول المصدر في صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس أن العملاء الفيدراليين المشاركين في التحقيق مع هانتر بايدن يعتقدون أن لديهم أدلة كافية لتبرير توجيه اتهامات جنائية، على الرغم من ...
كيم كارداشيان اتهمته هيئة الأوراق المالية والبورصات بتهمة بيع أصول مشفرة بشكل غير قانوني
تم تغريم كيم كارداشيان بمبلغ 1.26 مليون دولار لترويجها للعملات المشفرة على إنستغرام. ولم تنكر سيدة الأعمال هذه الاتهامات ولم تعترف بها. أحدث انتقادات من هيئة الرقابة الأمريكية The Securities...
قام كيم كارداشيان بتحصيل 1.2 مليون دولار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لترويج EthereumMax
اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، بالترويج لعملة EMAX، وهي العملة الأصلية لبروتوكول EthereumMax. كما تحتوي...