اتهام رجلين في إستونيا بالاحتيال على العملات المشفرة

رجلان في دولة شرق أوروبا استونيا لديها تم القبض عليهم بعد ذلك الاحتيال على مستثمري العملات المشفرة بأكثر من 575 مليون دولار في الصناديق الرقمية.

اتهام رجلين في إستونيا بجرائم تشفير

صدرت الاعتقالات من قبل عملاء فيدراليين مقرهم الولايات المتحدة. تم اتهام كل من سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين - يبلغ عمر كل منهما 37 عامًا - بارتكاب جرائم مثل الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب غسيل الأموال. يُعتقد أيضًا أن هناك أربعة متواطئين آخرين يساعدون ثنائي الجريمة في ارتكاب أفعالهم غير المشروعة ، على الرغم من أنه لم يتم التعرف على هؤلاء الأفراد في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك ، يُعتقد أنهم يعيشون إما في إستونيا أو سويسرا أو بيلاروسيا.

يزعم المدعون أن الرجال قاموا بالاحتيال على مئات الآلاف من الأشخاص بين عامي 2015 و 2019. تم إقناع جميع المستثمرين المحتملين بشراء عقود لخدمة تعدين تشفير تُعرف باسم Hash Flare. كما تم إغراؤهم بالاستثمار في بوابة مصرفية افتراضية للعملات تسمى Polybius Bank. للأسف ، عملت كلتا الشركتين كمخططات هرمية كلاسيكية ، مما يعني أن الأموال التي تم منحها للرجال لم يتم توظيفها أبدًا في استثمارات صحيحة.

يُعتقد أن الرجال استخدموا الأموال لشراء عقارات وسيارات فارهة وأشياء أخرى بأنفسهم. كلا الرجلين محتجزان في إستونيا وينتظران تسليمهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما وإصدار حكم محتمل بموجب حكم صادر عن وزارة العدل (DOJ).

وأوضح المدعي العام في سياتل ، نيك براون ، في بيان:

استفاد هؤلاء المدعى عليهم من جاذبية العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملات المشفرة لارتكاب مخطط بونزي هائل. لقد استدرجوا المستثمرين بإقرارات كاذبة ثم دفعوا للمستثمرين الأوائل أموالًا من أولئك الذين استثمروا لاحقًا. لقد حاولوا إخفاء مكاسبهم غير المشروعة في الممتلكات الإستونية ، والسيارات الفاخرة ، والحسابات المصرفية ، ومحافظ العملات الافتراضية حول العالم.

الآن ، كلاهما إستونيا والولايات المتحدة تعمل يداً بيد لمصادرة جميع الممتلكات والأشياء الكمالية الأخرى التي جمعها الزوجان لنفسهما. كما أنهم يسعون جاهدين لإدخال حساباتهم المصرفية ومصادرة جميع الأموال التي جمعوها على مر السنين. ليس من الواضح ما إذا كان الرجال قد وجدوا تمثيلًا قانونيًا في هذا الوقت ، ومن المقرر إجراء المحاكمة في سياتل حيث يعيش العديد من ضحاياهم في ولاية واشنطن.

وضع الأشياء على التوالي

قال مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت جونيور من القسم الجنائي بوزارة العدل:

سهلت التكنولوجيا الجديدة على الجهات الفاعلة السيئة الاستفادة من الضحايا الأبرياء - سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج - في عمليات الاحتيال المتزايدة التعقيد. تلتزم الدائرة بمنع الجمهور من خسارة المزيد من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس بسبب عمليات الاحتيال هذه ولن تسمح لهؤلاء المتهمين أو غيرهم من أمثالهم بالاحتفاظ بثمار جرائمهم.

الوسوم (تاج): التشفير, إستونيا, احتيال