المستشار المالي يقر بالذنب في الاحتيال بعد التوقيف في المطار

تم توجيه الاتهام إلى Xigoros في سبتمبر 2021 عندما اتهمته وزارة العدل في مخطط طويل الأمد لإغراء العملاء بإجراء استثمارات معه ، والكذب بشأن الأوراق المالية التي قال إنه سيشتريها ، وإنشاء بيانات حساب كاذبة لإخفاء السرقة.

وقالت وزارة العدل في لائحة الاتهام: "عندما اتبع العملاء نصيحة Xigoros ، قام باستثمارات قليلة أو معدومة نيابة عنهم ، وبدلاً من ذلك استخدم أموال العملاء بنفسه ، بما في ذلك سداد مدفوعات ديون القمار".

رفض محامي Xigoros ، Scott Lauer ، وهو محامي عام فيدرالي ، التعليق على هذا المقال.

في الشهر الماضي ، بينما كان Xigoros طليقًا عند الإفراج عنه قبل المحاكمة ، حجز رحلة إلى أثينا ، وتم اعتقاله في مطار نيوارك ، نيوجيرسي. ووفقًا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه ، لم تسمح شروط الإفراج عنه بالسفر إلا داخل الولايات المتحدة.

هذا الأسبوع ، قدمت Xigoros إقرارًا بالذنب بتهمتي احتيال عبر الإنترنت ، وتهمة سرقة هوية مشددة ، وتهمة واحدة تتعلق بتقديم إقرار ضريبي مزيف.

كان اثنان من الضحايا زوجين مسنين استثمروا مدخراتهم - 1.3 مليون دولار - مع Xigoros وخسروا كل شيء ، وفقًا لوزارة العدل.

نشأت تهمة سرقة الهوية من عمل Xigoros كممثل للعميل في بيع قطعة من العقارات. بموجب شروط البيع ، كان على العميل أن يتلقى دفعات سنوية بمبلغ 400,000 ألف دولار لمدة خمس سنوات. رتبت Xigoros وصول هذه الشيكات إليه ، وليس العميل ، وصادقت على بعض منها على الأقل باسم العميل ، وإيداع الأموال في حساب يسيطر عليه ، وفقًا للائحة الاتهام.

بالإضافة إلى كونه مستشارًا للاستثمار ، كان Xigoros أيضًا محاسبًا ومعدًا للضرائب.

لاحظت وزارة العدل أن Xigoros لم يبلغ عن الأموال التي سرقها كدخل ودفع ضرائب عليها ، وأنه مدين لمصلحة الضرائب بحوالي 1.6 مليون دولار.

وتقول وثائق المحكمة إنه أُعيد إلى حجز خدمة المارشال الأمريكية بعد القبض عليه. ومن المقرر النطق بالحكم في 23 فبراير 2023.