الصين تعتقل المئات في أكبر تحقيق في احتيال مصرفي على الإطلاق

(بلومبرج) - ألقت الصين القبض على مئات الأشخاص بزعم تورطهم في أكبر عملية احتيال مصرفي على الإطلاق في البلاد وبدأت في سداد المزيد من ضحايا فضيحة 5.8 مليار دولار ، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي قبل مؤتمر الحزب الشيوعي هذا العام الذي يعقد مرتين كل عقد.

الأكثر قراءة من بلومبرج

ألقت الشرطة في مدينة شوتشانغ بمقاطعة خنان القبض على 234 مشتبهاً بهم مرتبطين بالاحتيال وأحرزت "تقدماً كبيراً" في استعادة الأموال المسروقة ، وفقاً لبيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين. قالت الشرطة إن عصابة إجرامية يقودها المشتبه به Lv Yi سيطرت بشكل غير قانوني على أربعة مقرضين ريفيين بما في ذلك Yuzhou Xinminsheng Village Bank ، حيث تقدم معدلات تصل إلى 18 ٪ لجذب الأموال التي يقول المسؤولون إنها تصل إلى 40 مليار يوان (5.8 مليار دولار).

وقالت السلطات المحلية إنها تعوض المزيد من الضحايا ، علاوة على 18 مليار يوان تم صرفها حتى منتصف أغسطس. وقالت السلطات إنه سيتم سداد ودائع المستثمرين الذين تتراوح ودائعهم بين 400,000 ألف و 500,000 ألف يوان ابتداء من صباح الثلاثاء. أولئك الذين فقدوا أكثر سيحصلون على مبلغ مبدئي قدره 500,000 يوان والباقي محجوز في الوقت الحالي.

خرج المئات من المتظاهرين إلى الشوارع في خنان في وقت سابق من هذا العام بعد منعهم من الوصول إلى ودائعهم واستثماراتهم من البنوك الريفية. تسببت عملية الاحتيال في أكبر ضرر للثقة في النظام المصرفي الصيني البالغ 52 تريليون دولار منذ عام 2019 ، عندما سيطرت الحكومة على أحد المقرضين في منغوليا الداخلية.

يستعد الحزب الشيوعي لعقد مؤتمره العشرين في وقت لاحق من هذا العام ، حيث من المتوقع أن يؤمن الرئيس شي جين بينغ فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة. يتم وضع الاستقرار الاجتماعي قبل الاجتماع علاوة على تباطؤ النمو الاقتصادي وإغلاق كوفيد وأزمة العقارات الهادرة التي تخلق صعوبات لقطاعات واسعة من السكان. تم حث المنظمين على الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المالية في اجتماع المكتب السياسي في أواخر يوليو.

القصة مستمرة

على الرغم من أنه لا يُسمح للبنوك القروية بالسعي إلى الودائع من خارج منطقتها المحلية ، فإن المقرضين المتورطين في عملية الاحتيال قاموا بتسويق ودائعهم عبر الإنترنت عبر منصات تابعة لجهات خارجية ، مما يجعلها مشكلة وطنية.

تحاول الصين منذ سنوات القضاء على المشاكل في نظامها المصرفي الريفي المضطرب ، وهو صافي عمل لنحو 3,800 مقرض يمتلكون أدنى رأس مال في متناول اليد مقابل الأصول الخطرة بين أقرانهم. جمعت بكين 64.6 مليار يوان كدفعة أولى لصندوق استقرار لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب