أطلقت هيئة تنظيمية في ولاية كاليفورنيا أداة تعقب الاحتيال القائمة على الشكاوى

أطلقت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا أداة جديدة لتعقب عمليات الاحتيال على العملات المشفرة لمساعدة المتداولين والمستثمرين على اكتشاف التهديدات الصناعية المحتملة.

أطلقت zDFPI ملف تعقب في 16 فبراير ، يعتمد على شكاوى المستخدمين ، حيث تقوم الإدارة بتجميع قائمة بالمظالم المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل الضحايا الذين يزعمون أنهم تعرضوا للخداع أو حددوا محاولات الاحتيال.

تمثل الشكاوى المدرجة وصفاً للخسائر المتكبدة في المعاملات التي حددها الضحايا كجزء من عملية احتيالية أو خادعة. ومع ذلك ، ذكرت DFPI أنها لم تتحقق من أي من عمليات الاحتيال المدرجة ، لكنها أشارت إلى أنها تتلقى الآلاف من شكاوى المستهلكين والمستثمرين كل عام.

قالت كلوثيلد هيوليت ، مفوضة DFPI: "المحتالون في الظل يستخدمون مصلحة الجمهور في الأصول المشفرة للاستفادة من أضعف سكان كاليفورنيا". هي وأضاف أن القسم كان يتخذ إجراءات للتعرف عليهم:

"من خلال أداة تعقب الرسائل المشفرة الجديدة ، جنبًا إلى جنب مع جهود الإنفاذ الصارمة ، تلتزم DFPI بتسليط الضوء على هؤلاء المفترسين الذين لا يرحمون وحماية المستهلكين والمستثمرين."

كانت غالبية الشكاوى الـ 36 المدرجة بالفعل في المتعقب وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية حيث تم خداع المستخدمين لاتخاذ إجراءات عبر عمليات الاحتيال على Facebook و WhatsApp و Instagram و TikTok وتطبيقات المواعدة.

أربعة أخماسها كانوا ما يشير إليه DFPI بعبارة "حيل ذبح الخنازير، "وهي في الأساس محاولات هندسة اجتماعية من قبل المحتالين الذين يحاولون إقامة علاقة وثقة مع الضحية.

قالت المتحدثة باسم DFPI إليزابيث سميث: "لقد سمعنا من المستهلكين أن تنبيهات الاحتيال تساعدهم في تجنب عمليات الاحتيال المماثلة".

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: فيما يلي كيفية اكتشاف عملية احتيال تشفير deepfake بسرعة

تعد مواقع Imposter أيضًا واحدة من أكثر عمليات الاحتيال التي يتم الإبلاغ عنها شيوعًا ، وفقًا لـ DFPI. وقالت: "عندما يكون لدى الشركات أو المواقع الإلكترونية (المزيفة أو غير المزيفة) أسماء متشابهة أو سليمة ، فإن الارتباك المحتمل الذي يحدث للمستهلكين يكون حقيقيًا".

يحتوي المتتبع أيضًا على وظيفة بحث تمكن المستخدمين من البحث عن مواقع الويب التي يحتمل أن تكون احتيالية أو مشاريع التشفير مسبقًا.