تدعي الدعوى الجماعية أن مئوية "تشبه إلى حد كبير مخطط بونزي الحرفي"

بعد تقديمه للإفلاس بعد أسابيع فقط من تجميد عمليات سحب العملاء ، تعثرت العملات المشفرة تلقت شركة الإقراض Celsius Network LLC دعوى قضائية جماعية مقترحة تتهم الشركة بوظيفة مخادعة تشبه Ponzi.

والواقع أن فئة العمل، تم اقتراحه على محكمة اتحادية في ولاية نيو جيرسي الأمريكية ، يزعم أن Celsius تكبد 10 مليارات دولار من خلال بيع أوراق مالية غير مسجلة في مخطط Ponzi وإقناعها المستثمرين لشراء مالي المنتجات بمعدلات متضخمة ، Law360 وذكرت في يوليو شنومكس.

تم توفير مستند الدعوى الجماعية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية السابقة (ثانية) محامي الإنفاذ جون ريد ستارك ، الذي نشر على حسابه على Twitter في 15 يوليو.

ووفقًا للدعوى القضائية ، فإن المدعي تايلور جوينز "اشترى شركة Celsius Financial Products خلال الفترة ذات الصلة وتعرض لها استثمار الخسائر "نتيجة لسلوك المدعى عليهم ، بما في ذلك شبكة Celsius وكيانان مرتبطان ، والرئيس التنفيذي ألكسندر ماشينسكي ، وثلاثة مديرين تنفيذيين - ديفيد بارس ، وألان جيفري كار ، وشلومي دانيير ليون.

كشف مخطط بونزي المزعوم

علاوة على ذلك ، ذكرت الشكوى أن الانهيار الأخير للعملات المشفرة كشف عن هشاشة النظام البيئي لـ Celsius وحقيقة أن Celsius لم يكن لديها أصول كافية في متناول اليد للوفاء بالتزامات السحب تجاه المستثمرين. في الواقع:

"يشبه إلى حد كبير مخطط بونزي الحرفي ، يمكن لـ Celsius فقط الحفاظ على وعودها بشأن معدل العائد من خلال الاستمرار في جلب مستثمرين جدد سيتم استخدام تدفقهم الجديد للمال لسداد العائد للمستثمرين القدامى."

وفقًا لنص الدعوى الجماعية ، احتفظت Celsius بمليارات الدولارات في مراكز الرافعة المالية في التمويل اللامركزي (الصدمة) البروتوكولات التي تم تهديدها بالتصفية أثناء تراجع سوق العملات المشفرة. 

لتجنب التصفية ، يبدو أن Celsius مجبرة على نشر أكثر من 750 مليون دولار من الأصول السائلة التي لم يعد من الممكن استخدامها للوفاء بالتزامات السحب ، مما أدى إلى قيام الشركة بتجميد عمليات سحب المستخدم والمبادلات والتحويلات.

وعود كاذبة واتهامات أخرى

علاوة على ذلك ، قال المدعي إن Celsius باعت "حسابات كسب المكافآت" للعملاء الذين أقرضوا أصولًا مشفرة للشركة مقابل ضمان الشركة بتقديم مدفوعات فائدة شهرية متغيرة. 

تم إنشاء اهتمام Celsius من خلال إقراض العملات المشفرة للمؤسسات والشركات ، وإقراض الدولار الأمريكي والعملات المستقرة لمستثمري التجزئة ، والاستثمار في "مشاريع العملات المشفرة الأخرى عالية المضاربة. 

بعد ذلك ، جمعت الشركة هذه الأصول معًا لتمويل عمليات الإقراض وتداول الملكية. كما توضح الدعوى:

"على الرغم من المخاطر الإضافية ، والافتقار إلى الضمانات والإشراف التنظيمي ، اعتبارًا من مارس 2021 ، كان لدى Celsius ما يعادل 10 مليارات دولار من بيع هذه الأوراق المالية غير المسجلة في انتهاك لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقوانين الولايات ، والتي بلغت ذروتها بأكثر من 25 مليون دولار لاحقًا. عام."

في هذه الأثناء ، أطلق مدير الاستثمار السابق لشركة Celsius ، جيسون ستون ، أيضًا دعوى قضائية ضد صاحب العمل الذي كان يعمل فيه لمرة واحدة في 7 يوليو ، مدعيا أنه متورط في التلاعب بسوق التشفير دون تنفيذ الإجراءات المحاسبية الأساسية لحماية ودائع العملاء ، مثل فينبولد ذكرت في وقت سابق.