هل انتهك Sam Bankman-Fried من FTX الإقامة الجبرية من خلال صرف 648,000 دولار من ETH؟ ⋆ ZyCrypto

تشير التقارير الأخيرة التي أعدها المحلل على السلسلة ، BowTiedIguana ، إلى ذلك الآن سام بانكمان فرايد، الشريك المؤسس لشركة FTX المحاصر ، قد يكون قد سحب 570 إي تي إتش بقيمة تقترب من 682,000 ألف دولار من محفظته ، مما قد ينتهك شروط الكفالة التي حددتها المحكمة.

وفقًا للتغريدات المنشورة ، تشير نظرة سريعة على المعاملات على السلسلة إلى أن SBF ربما نقلت أموالًا من عنوان Sushiswap الموروث في عام 2020 بعد الاستحواذ على البورصة المحاصرة. تحدد BowTiedIguana 32 عنوان محفظة منفصلًا تابعًا لأبحاث Alameda والتي ساهمت بنسبة تصل إلى 56 ٪ من الأموال المحولة ، مع مبلغ 322,000،XNUMX دولار المتبقي من العناوين الأخرى.

وفقًا للمحلل الذي يحمل اسم مستعار ، تم تحويل جميع الأموال إلى Renbridge و Fixedfloat وبورصة تشفير أخرى في سيشيل.

قد يشير الانسحاب ، إذا ثبتت صحته ، إلى حدوث انتهاك لشرط الكفالة الذي ينص على بقاء SBF قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه ودون الوصول إلى الأموال الشخصية التي تزيد عن 1000 دولار ما لم يتم التصريح بذلك. مثل هذا الانتهاك سوف يبحر لدفع كفالة بقيمة 250 مليون دولار أو احتمال سجن يمتد لعقود.

يشير تقرير استخباراتي صادر عن Arkham إلى أن Alameda Research ، الشركة التابعة لشركة FTX ، قامت بعملية بيع سرية ، حيث قامت بتفريغ ما يقرب من 1.7 مليون دولار من الرموز المميزة المستندة إلى Ethereum في BTC و USDT المستقرة. فقدت الشركة التي تديرها كارول إليسون أو باعت ما يقرب من 20٪ من مجموع 140 مليون دولار منذ نوفمبر.

إلى جانب ضخ 546 مليون دولار على أسهم Robinhood ، فإن أسلوب حياة SBF المبهرج يشمل 300 مليون دولار من جزر البهاما ، و 40 مليون دولار بنتهاوس ، ومنزل عائلي بقيمة 16.4 مليون دولار ، من بين أمور أخرى. من غير الواضح ما إذا كانت هذه الممتلكات ستشكل جزءًا من عمليات مصادرة الإفلاس لأن الدائنين المتضررين يتراكمون أعلى من إمبراطورية الدولة.

ومع ذلك ، سيتعين على المحكمة إثبات أن SBF تلاعب بالأصول المخصصة لمدفوعات الإفلاس وليس الأموال من مستحقاته الشخصية. تم الاستيلاء على الكثير من أصول SBF - حوالي 3.5 مليار دولار - من قبل منظمي الأوراق المالية في جزر البهاما ، حيث عاش SBF ببذخ قبل اعتقاله وتسليمه ، وصادر منظمو الأوراق المالية ما يقرب من 3.5 مليار دولار من الأصول.

اختار SBF ، الأسبوع الماضي ، تسليمه إلى الولايات المتحدة ، حيث يعمل كلا الوالدين كأساتذة في القانون ، بعد أن هددت ظروف السجن القاسية في جزر الباهاما سلامته رهن الاحتجاز ، وتم وضعه رهن الاحتجاز الإجباري للوالدين. جاري وانج وكارول إليسون ، المقربين من SBF ، اعترف بالذنب إلى الاحتيال والفساد ، مما يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى مزيد من النتائج حول سوء الإدارة من قبل المؤسس المشارك المشين.

تسببت الأضرار التي لحقت بسقوط FTX في تجاوز الخسائر المالية. تم تسريح 9,500 عامل مذهل داخل الفضاء ، معظمهم نابع من عمليات تبادل العملات المشفرة التي فقدت ثقة الجمهور وثقة المستثمرين مؤخرًا.