يقال إن Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، يخضع للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين ، مما أدى إلى استدعاء العديد من صناديق التحوط الأمريكية من قبل المنطقة الغربية بواشنطن في سياتل.
ووفقا ل تقرير من واشنطن بوست ، تم توجيه شركات الاستثمار في الولايات المتحدة من قبل المدعين لتسليم سجلات اتصالاتهم مع Binance.
تستشهد صحيفة واشنطن بوست بشخصين راجعا مذكرتي الاستدعاء وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
صرح باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، لواشنطن بوست أن البورصة تتحدث إلى "كل جهة تنظيمية تقريبًا في جميع أنحاء العالم على أساس يومي" ، لكنه رفض الإدلاء بتعليقات محددة.
قال جون غوس ، المدعي العام السابق بوزارة العدل والمتخصص في القضايا المتعلقة بالأصول الرقمية ، لصحيفة واشنطن بوست إنه يعتقد أن المدعين العامين يبحثون ما إذا كانت Binance قد انتهكت قانون السرية المصرفية ، الذي يتطلب من المؤسسات المالية التحقق من هوية عملائها والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. .
قال Ghose أيضًا إن مذكرات الاستدعاء قد تشير إلى أن المحققين يبحثون في علاقة Binance بالمستثمرين الأمريكيين ، على الرغم من أن المدعي العام السابق ليس لديه معرفة مباشرة بالموقف.
"أساس هذه الرسوم هو ما إذا كان هناك عملاء أمريكيون ... إذا كان هناك عملاء أمريكيون ، فهناك رسوم لتجنب متطلبات غسيل الأموال."
صرح رئيس أحد صناديق التحوط في نيويورك بأصول مدارة بقيمة 2.5 مليار دولار لصحيفة واشنطن بوست أن شركته تتداول على Binance من خلال كيانات مؤسسية خارج الولايات المتحدة.
وبحسب ما ورد قال مدير الصندوق إنه على الرغم من أن Binance تمنع المواطنين الأمريكيين من استخدام منصتها ، فإن "الشركات والمواطنين مختلفون تمامًا".
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / antishock
المصدر: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-commommunications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/