وزارة العدل الأمريكية تتهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin بسبب إدعائها لعملية احتيال تشفير بقيمة 62 مليون دولار

وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لائحة اتهام إلى لويس كابوتشي جونيور ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Mining Capital Coin (MCC) ، بزعم إدارته لمخطط احتيال بقيمة 62 مليون دولار.

زعم أن الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin ضلل المستثمرين

وفقا لوزارة العدل ، قام كابوتشي وأعضاء آخرون من فريقه بتضليل المستثمرين ودفعهم إلى التفكير في أن برنامج التعدين والاستثمار التابع لمؤسسة تحدي الألفية لديه إمكانات هائلة لتحقيق الأرباح.

ادعى Capuci أن الشركة لديها شبكة دولية من آلات التعدين واسعة النطاق التي يمكن أن تحقق أرباحًا هائلة وعوائد مضمونة إذا اشترى المستثمرون ما يسمى بـ "حزم التعدين".

يُزعم أن الاستثمار سيُستخدم لتعدين عملة مشفرة جديدة ، توكن MCC الأصلي الذي يطلق عليه "Capital Coin". ادعى Capuci أن الرمز المميز كان مدعومًا من قبل "أكبر عملية تعدين للعملات المشفرة في العالم". ومع ذلك ، فقد فشل في هذه الوعود ولجأ بدلاً من ذلك إلى استخدام الأموال التي جمعها المستثمرون لتمويل محافظ التشفير الشخصية تحت سيطرته.

قالت وزارة العدل: "كما زُعم في لائحة الاتهام ، قام Capuci بإدارة خطة استثمار احتيالية ولم يستخدم أموال المستثمرين لتعدين العملة المشفرة الجديدة ، كما وعد ، ولكنه بدلًا من ذلك قام بتحويل الأموال إلى محافظ العملات المشفرة الخاضعة لسيطرته."

تشغيل مخطط الامتيازات والرهون البحرية

بالإضافة إلى حزم التعدين الاحتيالية ومبيعات الرموز ، يُزعم أن Capuci قد قامت بتسويق روبوتات التداول المشكوك فيها في MCC للمستثمرين المطمئنين. وادعى أن هذه الروبوتات استخدمت "تقنية جديدة لم يسبق لها مثيل من قبل" لإجراء آلاف الصفقات وتحقيق عوائد هائلة يوميًا.

وزعمت وزارة العدل كذلك أن Capuci تدير MCC كمخطط تسويق متعدد المستويات (MLM) ، وتوظيف الشركات التابعة والمروجين لجذب المستثمرين الآخرين. لقد حصلوا على وعد بمجموعة كبيرة من المكافآت ، من "ساعات Apple وأجهزة iPad إلى السيارات الفاخرة مثل Lamborghini و Porsche وحتى سيارة Ferrari الشخصية من Capuci".

ما يصل إلى 45 عاما في السجن

يُتهم كابوتشي حاليًا بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية. في حالة إدانته بكل هذه التهم ، يواجه كابوتشي عقوبة قصوى بالسجن 45 عامًا.

وتعليقًا على لائحة الاتهام الأخيرة ، قال أنتوني سالزبوري ، الوكيل الخاص المسؤول عن HSI Miami ، "يجب أن تكون هذه القضية بمثابة تحذير لأي فرد يتطلع إلى الاستفادة بشكل غير قانوني من الغموض الملحوظ في سوق التشفير الناشئ للاستفادة من المستثمرين الأبرياء . "

وفي الوقت نفسه ، ليست هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها وزارة العدل الأمريكية عضوًا مؤسسًا لمخطط تشفير احتيالي. الشهر الماضي ، CryptoPotato وذكرت أن وزارة العدل اتهمت مالك صندوق بلوك بت لتضليل المستثمرين بارتكاب ما يقرب من مليون دولار لتداول آلي مزيف للمراجحة.