قدمت المملكة المتحدة إلى البرلمان مشروع قانون جديد لتسهيل قيام وكالات إنفاذ القانون بمصادرة العملات المشفرة وتجميدها واستعادتها عند استخدامها في أعمال إجرامية ، مثل غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية.
فاتورة 250 صفحة تتجاوز التشفير
الجديد مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات تم تقديمه في جهد مشترك من قبل وزارة الداخلية ، ووزارة الأعمال ، والطاقة والاستراتيجية الصناعية ، ومكتب الاحتيال الخطير ، ووزارة الخزانة. كانت الجلسة الأولى يوم الخميس ، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 13 أكتوبر.
سيجعل القانون الجديد الأمر أبسط وأسرع لسلطات إنفاذ القانون ، مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ، لمصادرة الأصول المشفرة وتجميدها واستعادتها.
تكرر حكومة المملكة المتحدة في نفس الإعلان المفهوم الخاطئ الشائع المستخدم لتعريف العملة المشفرة: "العملة الرقمية التي يستخدمها المجرمون المنظمون بشكل متزايد لغسل الأرباح من الاحتيال والمخدرات والجرائم الإلكترونية".
لكن الغرض من هذا الإطار يتجاوز التشفير ويقال إنه يعزز سمعة المملكة المتحدة كمكان يمكن أن تزدهر فيه الشركات المشروعة أثناء إخراج الأموال القذرة من البلاد. من خلال أحكامها ، سيحتاج أي شخص يقوم بتسجيل شركة في المملكة المتحدة إلى تقديم إثبات الهوية ، وبالتالي منع الشركات من العمل كغطاء للنشاط الإجرامي أو الفاسدين في الخارج.
صرح المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ، غرايم بيغار ، أن "قام المجرمون المحليون والدوليون منذ سنوات بغسل عائدات جرائمهم وفسادهم من خلال إساءة استخدام هياكل الشركات في المملكة المتحدة ، وهم يستخدمون بشكل متزايد العملات المشفرة. ستساعدنا هذه الإصلاحات - التي طال انتظارها وحظيت بترحيب كبير - في قمع كليهما".
على الرغم من عدم الموافقة على مشروع القانون حتى الآن ، فقد شهدت شرطة العاصمة في لندن بالفعل ارتفاعًا في عمليات ضبط العملات المشفرة في عام 2021. بي بي سيبحلول العاشر من يونيو من عام 10 ، استولوا على ما يقرب من 2021 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة.
في مارس 2022 ، وافقت المملكة المتحدة على قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ) لفرض العقوبات المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا. سيستمر مشروع القانون الجديد في هذا الاتجاه ، مما يهدئ مخاوف المنظم بشأن استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (EU).
الاتجاه العالمي في تنظيم التشفير
في الولايات المتحدة ، قام الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أصدر دليلاً توفير معلومات إضافية للبنوك المشاركة أو التي تسعى للانخراط في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.
في الاتحاد الأوروبي ، يعد إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تركز على منع غسل الأموال في صناعة التشفير أحد أكثر الأحكام ذات الصلة في التوجيه الجديد لمكافحة غسل الأموال 6.
ومؤخرا ، تقارير ظهرت مشيرة إلى أن الأسواق الرائدة في تنظيم الأصول المشفرة (المعروفة بالاختصار MiCA) قد وصلت إلى مسودتها النهائية وسيتم الموافقة عليها قريبًا من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي.
تبذل السلطات في جميع أنحاء العالم جهودًا للموافقة على مجموعة جديدة من القواعد لتنظيم العملات المشفرة وإنفاذها. يعد قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات أحدث مشروع في سلسلة طويلة من الأطر التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023.
المصدر: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/