ترفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد أربعة أفراد تدعي الجهة المنظمة أنهم دعموا خطة بونزي المشفرة بقيمة 295 مليون دولار.
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Trade Coin Club (TCC) ، وهي منظمة تعتبر نفسها مجموعة عضوية في تداول العملات الرقمية ، جمعت أكثر من 82,000 بيتكوين (BTC) من أكثر من 100,000،2016 مستثمر حول العالم بين عامي 2018 و XNUMX.
هذه الكمية ، التي بلغت قيمتها 295 مليون دولار في ذلك الوقت ، ستكون أكثر من 1.75 مليار دولار اليوم.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أربعة أفراد بتورطهم في الاحتيال المزعوم ، بما في ذلك مؤسس شركة تي سي سي دوفر توريس براغا وثلاثة مروجين أمريكيين: جوف بارادايس ، وكيليونالاني أكانا تايلور ، وجوناثان تيترو.
يُزعم أن Braga and Paradise استفزوا المستثمرين بوعود كاذبة بأن روبوت تداول الأصول المشفرة حقق "ملايين المعاملات الصغيرة" كل ثانية وسيحقق لهم عوائد بحد أدنى 0.35٪ كل يوم.
في الواقع ، أثرت صناديق المستثمرين مدينة براغا وشبكة من مروجي TCC ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات خبر صحفى.
يقول ديفيد هيرش ، رئيس وحدة الأصول المشفرة والإنترنت التابعة لقسم إنفاذ القانون في SEC ،
"نحن نزعم أن Braga استخدم Trade Coin Club لسرقة مئات الملايين من المستثمرين حول العالم وإثراء نفسه من خلال استغلال اهتمامهم بالاستثمار في الأصول الرقمية. لضمان أن أسواقنا عادلة وآمنة ، سنواصل استخدام أدوات تتبع blockchain والأدوات التحليلية لمساعدتنا في مطاردة الأفراد الذين يرتكبون الاحتيال في الأوراق المالية. "
تسعى شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على تعويض زجري ، وإزاحة من الرضا ، وعقوبات مدنية. وافق تيترو ، وهو أحد مروجي TCC ، بالفعل على تسوية اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات ، دون الاعتراف أو نفي المزاعم ، وفقًا للبيان الصحفي.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Ociacia / Andy Chipus
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/11/05/us-sec-charges-four-individuals-behind-alleged-295000000-crypto-ponzi-scheme/