ألقت الشرطة الإستونية القبض على شخصين في عاصمة البلاد تالين لتورطهما المزعوم في عملية احتيال بقيمة 575 مليون دولار على العملة المشفرة.
وفقًا للادعاء ، استدرج سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين مئات الآلاف من الضحايا للتفاعل مع خدمة تعدين الأصول الرقمية المشبوهة والاستثمار في بنك للعملة الافتراضية. لم تدفع الكيانات الأرباح الموعودة للشعب ، بينما استولى المجرمون على الأموال.
عملية احتيال أخرى بقيمة عدة ملايين من العملات الرقمية
بحسب الولايات المتحدة وثائق المحكمةحث المذنبون الناس على تخصيص مدخراتهم لشركة تعدين تشفير تسمى HashFlare وبنك الأصول الرقمية المسمى Polybius. وعد بوتابينكو وتورجين بعائدات كبيرة لأولئك الذين دخلوا في المخطط وحتى دفعوا بعض الأرباح للمستثمرين الأوائل.
في مرحلة ما ، على الرغم من ذلك ، توقفوا عن تحويل الأرباح التي تم التفاوض عليها مسبقًا ، في حين تبين أن HashFlare و Polybius كيانان غير خاضعين للتنظيم.
قال مساعد المدعي العام كينيث أ.
حصل المواطنان الإستونيان على ما يقرب من 575 مليون دولار من العملات المشفرة. وزعم المدعون أنهم نقلوا الأصول إلى شركات وهمية لغسل عائداتها ، ثم قاموا فيما بعد بشراء سيارات فاخرة وما لا يقل عن 75 عقارًا.
قال نيك براون - المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن - إن حجم ونطاق المخطط "مذهلين حقًا". وأوضح أن السلطات الإستونية تعاونت مع الوكالات الأمريكية للاستيلاء على مخبأ الملايين من المجرمين.
"يلتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمتابعة الموضوعات عبر الحدود الدولية الذين يستخدمون مخططات معقدة بشكل متزايد للاحتيال على المستثمرين.
قال لويس كيسادا ، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفدرالي ، إن الضحايا في الولايات المتحدة وخارجها استثمروا في ما يعتقدون أنه مشاريع أصول افتراضية متطورة ، لكن ذلك كله كان جزءًا من مخطط احتيالي ، وتعرض آلاف الضحايا للأذى نتيجة لذلك.
يواجه كل من Potapenko و Turõgin العديد من التهم ، بما في ذلك 16 تهمة احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال. يمكن أن يحصلوا على عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانتهم.
الاستيلاء التاريخي
وزارة العدل الأمريكية (DoJ) مؤخرًا كشف مصادرة أكثر من 50,000،68,000 BTC من مذنب يدعى James Zhong ، يُزعم أنه خدع سوق الإنترنت المظلمة Silk Road. صادرت السلطات الأصول في نوفمبر الماضي عندما تم تداول البيتكوين بحوالي 3.3 دولار ، مما يعني أن مخزون العملة المشفرة يعادل أكثر من XNUMX مليار دولار.
اعترف المدعى عليه بأنه مذنب في عملية احتيال عبر البرقيات ويمكن أن يذهب إلى السجن لمدة 20 عامًا. وتعليقًا على العملية ، قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك:
"ارتكب جيمس تشونغ عملية احتيال عبر الأسلاك منذ أكثر من عقد من الزمان عندما سرق ما يقرب من 50,000 بيتكوين من طريق الحرير. لما يقرب من عشر سنوات ، تضخم مكان وجود هذا الجزء الضخم من عملة البيتكوين المفقودة إلى ما يزيد عن 3.3 مليار دولار من الغموض ".
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/two-estonians-arrested-for-allegedly-running-a-575-million-crypto-fraud/