المدعي العام التركي يطالب بسجن 40564 عامًا لرئيس تنفيذي لشركة Crypto Exchange بسبب احتيال مزعوم بقيمة 24 مليون دولار

يمكن أن يواجه رئيس تبادل العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع مجموعته من المديرين التنفيذيين أطول فترة سجن في تاريخ التشفير إذا ثبتت إدانته في عملية احتيال مزعومة بقيمة 24 مليون دولار.

كشف تقرير بلومبرج يوم الجمعة أن تركي أصدر المدعي العام مذكرة توقيف دولية لمؤسسي ومديري Thodex crypto exchange بعد عام واحد من توقف الشركة لعملياتها. 

40,564 سنة في السجن؟

وأشار التقرير إلى أن ويسعى المدعون العامون إلى أحكام بالسجن تصل إلى 40,564 عاما لجميع الأشخاص البالغ عددهم 21 المديرين التنفيذيين ، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للشركة ، فاروق فاتح أوزير ، الذي هرب بأصول العملاء التي تقدر بملايين الدولارات. 

حتى الآن ، اعتقلت السلطات التركية 62 شخصًا يُزعم أن لهم صلات بهم ثوديكس. تم القبض على المشتبه بهم في مداهمات متزامنة نفذت في مدن مختلفة من البلاد ، بما في ذلك اسطنبول.

كما داهمت الشرطة مقر الشركة الواقع في الجزء الآسيوي من اسطنبول وصادرت كل من أجهزة الكمبيوتر والممتلكات الرقمية الأخرى. 

وأضاف التقرير أن السلطات تحقق حاليًا مع أوزير بتهمة "تشديد الاحتيال وتأسيس منظمة إجرامية". 

مرة أخرى في أبريل 2021 ،  كشف ضباط الأمن الأتراك عن لقطات لأوزر وهو يسير عبر مراقبة الجوازات في مطار إسطنبول في طريقه إلى مكان لم يذكر اسمه. 

وكشفت مصادر في وقت لاحق أن الرئيس التنفيذي لشركة Thodex كان متوجهاً إلى ألبانيا وأن فريق الشرطة التركية سافر جواً إلى أربع دول ، بما في ذلك ألبانيا ، في محاولة للعثور عليه. 

يظل فاروق فاتح أوزير شخصًا محل اهتمام مع ملاحظة حمراء مرفقة باسمه. 

سقوط بورصة Thodex Crypto

Thodex هي بورصة للعملات المشفرة يُقال إنها متورطة في a سحب البساط سيئة السمعة في وقت ما من العام الماضي. 

ذكرت شركة تحليلات Blockchain Chainalysis في فبراير أن إجمالي الخسارة المسجلة في مخطط الاحتيال بلغت 2.6 مليار دولار ، لكن الرقم الإجمالي في الدعوى القانونية ضد الشركة ومديرها التنفيذي كان 24 مليون دولار. 

بعد سقوط Thodex ، أصدر Ozer بيانًا من موقع مجهول يعد فيه بإعادة المستثمرين والعودة إلى تركيا لمواجهة التهم. 

المزيد من عمليات الاحتيال على التشفير

وفي الوقت نفسه ، كانت سرقة العملات الرقمية والاحتيال في ارتفاع منذ أن بدأت فئة الأصول في جذب اهتمام المستثمرين العاديين. 

وكانت آخر سرقة امرأة أيرلندية ألقي القبض عليها لتورطها في عملية احتيال تشفير بقيمة 1.1 مليون دولار. 

كما ذكرت ، المرأة يُزعم أنه عمل كوسيط استثماري بين المحتالين والضحية دون الحصول على موافقة من السلطات اللازمة للقيام بهذا الدور.