ألقى ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية يوم الخميس القبض على ثلاثة أشخاص في تحقيق بقيمة 3.4 مليار دولار من معاملات الصرف الأجنبي لصلات محتملة بجرائم غير قانونية متعلقة بالعملات المشفرة.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، قام المدعون الكوريون الجنوبيون بأول اعتقالات في تحقيق كبير يتعلق بمعاملات صرف أجنبي "غير طبيعية" واستثمارات في العملات المشفرة.
وفقًا لمكتب المدعي العام في دايجو ، اتُهم الأشخاص الثلاثة بجرائم مزعومة ، بما في ذلك إنشاء شركات ورقية وتشغيل أعمال تجارية للتشفير دون تسجيل.
وأضاف المكتب أنه في حين أن هناك اتهامات أخرى تتعلق بتقديم بيانات كاذبة للبنوك وتحويلات كبيرة للعملات الأجنبية في الخارج.
ذكرت صحيفة Chosun Ilbo المحلية أن المتهمين مرتبطين بشركة أرسلت ما قيمته 400 مليار وون (307 مليون دولار) من الأموال إلى الخارج من فرع Woori Bank في سيول لكسب أرباح من المراجحة.
وذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" أن المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم مرتبطون بشركة أرسلت ما قيمته 400 مليار وون (307 مليون دولار) من الأموال إلى الخارج من فرع بنك ووري في سيول لكسب أرباح من المراجحة.
ومع ذلك ، ذكرت بلومبرج أن مكتب المدعي العام لم يقدم أرقامًا محددة.
وفقًا لدائرة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية ، تمت المعاملات غير العادية بين مايو 2021 ويونيو 2022 في خمسة فروع لبنك Woori تضمنت معاملات بلغ مجموعها 1.6 تريليون وون. بينما تم الكشف أيضًا عن صفقات مماثلة بين فبراير 2021 ويوليو 2022 في 11 فرعًا ، والتي تضمنت معاملات بقيمة 2.5 تريليون وون.
تتمتع كوريا الجنوبية ، رابع أكبر اقتصاد في آسيا ، باقتصاد قوي سمعة من أجل الاعتماد الواسع نسبيًا للرموز الرقمية.
ومع ذلك ، فإن الانهيار الأخير لنظام Terraform Labs البيئي - الذي أسسه رجل الأعمال الكوري الجنوبي دو كوون - قد حدث مكسور ثقة الدولة في العملات المشفرة.
أدى سقوط TerraUSD إلى تراجع السوق العالمي في صناعة العملات المشفرة.
مصدر الصورة: Shutterstock
المصدر: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe