شرطة جنوب إفريقيا تعتقل اثنين بتهمة الاحتيال المزعوم في مجال التشفير

اعتقلت Hawks ، وهي وحدة شرطة في جنوب إفريقيا ، زين محمد فالي البالغ من العمر 57 عامًا وميشيل بيانكا بيزويدنهوت البالغة من العمر 25 عامًا بسبب عملية احتيال مزعومة بالعملة المشفرة بقيمة 34 مليون راند (حوالي 2.1 مليون دولار) ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الأربعاء.

القضية تشمل الآن اثنين من المشتبه بهم وزوج بيزويدنهاوت ، جارود دي لانج ، 32 عاما ، الذي تم القبض عليه في 2020 لتورطه المزعوم في عملية الاحتيال. كشف تحقيق للشرطة أن فالي قدم الضحية إلى De Lange من أجل شراكة تجارية. 

قال المتحدث باسم Hawks ، الكابتن Ndivhuwo Mulamu ، إن المشتبه بهم استدرجوا الضحية لارتكاب أموال لمؤسسة عملات رقمية مزيفة تسمى Siyakhula Logistics Pty (LTD) في فبراير 2020. وأشار مولامو أيضًا إلى أن المشتبه بهم وعدوا صاحب الشكوى بعوائد مجزية على استثماراتهم. 

وأضاف المتحدث أن الضحية وافق على الاستثمار ، وبذلك تم تحويل حوالي 34 مليون راند (2.1 مليون دولار) إلى المؤسسة وكذلك حسابات بيزويدنهاوت البنكية من خلال معاملات منفصلة.

علاوة على ذلك ، أوضح أنه بدلاً من قيام المشتبه بهم باستثمار الأموال في مؤسسة التشفير ، فقد استخدموها لصالح شركة Liverage Trading دون إبلاغ المستثمر. 

وطبقا للتقرير ، تم القبض على فالي وبيزويدنهاوت في مقر إقامتهما في ليناسيا وألبرتون ومثلا أمام محكمة ليناسيا الإقليمية في جوهانسبرج يوم الثلاثاء. وقد اتُهم كلاهما بالاحتيال وغسيل الأموال ، وستُعقد جلسة الاستماع في المحكمة في 19 يوليو / تموز.

تم إطلاق سراح De Lange حاليًا بكفالة مقابل 20,000 راند (1,258 دولارًا) بينما تم الإفراج عن فالي وبيزويدنهاوت بكفالة بمبلغ 10,000 راند (629 دولارًا).

عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في ارتفاع

مع استمرار اكتساب العملات المشفرة قوة دفع ، رأى الفاعلون السيئون في فئة الأصول الناشئة كأداة لتنفيذ جميع أنواع الأنشطة الإجرامية. في فبراير / شباط ، ألقى ضباط إنفاذ القانون الأيرلنديون القبض على امرأة لتورطها في جريمة قتل عملية احتيال تشفير بقيمة مليون دولار. 

في الشهر الماضي ، ألقت شرطة بانكوك القبض على ستة مشتبه بهم خدعوا 500 مواطن صيني وتايواني للاستثمار فيها مخططات العملة المشفرة الاحتيالية مما أدى إلى فقدان أموال الضحايا.