رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات ضد مؤسس ومروجي مخطط تشفير مزعوم. في يوم الجمعة ، 4 نوفمبر 2022 ، أعلنت الوكالة عن فرض رسوم على مؤسس Trade Coin Club دوفر توريس براغا والمروجين Joff Paradise و Keleinolanai Akana Taylor و Jonathan Tetrault.
ويقال إن الأربعة متورطون في المتهمين بونزي المخطط وخضوعه لإجراءات قانونية داخل محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الغربية بواشنطن.
نظام التشفير يجعل الشركة فقط من الأثرياء
وفقًا لملف SEC ، عملت الشركة بين عامي 2016 و 2018 وتنكرت كبرنامج تسويق متعدد المستويات. يُزعم أنها قدمت وعودًا كاذبة للعملاء بجني الأرباح بعد أنشطة التداول التي قام بها "روبوت تداول الأصول المشفرة". قيل أن الروبوت يقوم بما يقارب "ملايين المعاملات الدقيقة" في الثانية. وعد المنشئون والمروجون مستثمريهم بتلقي 0.35٪ على الأقل من الفائدة يوميًا على الاستثمارات أيضًا.
خلال فترة عملها ، يقال إن الشركة جمعت 82,000 بيتكوين (BTC) ، أي ما يعادل أكثر من 235 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت. بالسعر الحالي ، سيكون المبلغ أكثر من 1.17 مليار دولار أمريكي.
توصلت تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن الشركة لم يكن لديها إيرادات أو دخل ناتج عن أي استثمارات أو تداول. بدلا من ذلك ، كان المستثمرون قادرين على سحب المبالغ بعد ودائع المستثمرين الجدد. وتم توزيع المبلغ الإجمالي المحصل على المؤسس والمروجين أنفسهم.
اتهامات SEC ضد المحتالين المزعومين للعملات المشفرة
من إجمالي عملة البيتكوين (BTC) ، تلقى براغا معظم المبلغ - 8,396،55 بيتكوين (BTC) بقيمة 735 مليون دولار أمريكي. بينما تلقت Taylor و Paradise و Tetrault 2.6 BTC (238 مليون دولار أمريكي) و 1.4 BTC (158 مليون دولار أمريكي) و 638 BTC (XNUMX ألفًا) ، أضافت الوكالة في الشكوى.
في شكواها ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات براغا بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية وانتهكت بارادايس أحكام تسجيل الوسطاء والتجار بالإضافة إلى ذلك. بينما انتهك تيلور وتيتراولت أحكام تسجيل المتعاملين في الأوراق المالية والوسيط.
الوكالة هي بعد كل عملية احتيال محتملة تنطوي على الاحتيال المباشر من خلال المستثمرين بونزي مخططات أو استخدام عمليات الاحتيال في الأوراق المالية. هذا هو رأي رئيس SEC جاري جينسلر أثناء حديثه في معهد ممارسة القانون.
في الأشهر العديدة الماضية ، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق بنشاط في كل ادعاء وشكوى ضد الشركات أو الأشخاص المتورطين في الاحتيال أو الغش المحتمل. يقال إنه فرض عقوبات بقيمة 6.4 مليار دولار على الكيانات بين سبتمبر من العام الماضي إلى سبتمبر 2022.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/