وقد استخدمها الروس الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية قوية، والذين يخضعون لعقوبات دولية بسبب غزو أوكرانيا العملات الرقمية لغسل ثرواتهم، بحسب ما جاء في التقرير.
قالت شركة مراقبة العملات المشفرة Elliptic إنها وجدت الملايين من عناوين التشفير المرتبطة بالنشاط الإجرامي و 400 من مزودي الأصول الرقمية الذين يساعدون المستخدمين على شراء العملات المشفرة باستخدام الروبل.
تمكنت Elliptic أيضًا من تحديد أكثر من مائة ألف عنوان عملات مشفرة مرتبطة بالجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات في روسيا.
وقال سيمون مايني، الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic: "لقد ربطنا بشكل مباشر أكثر من 15 مليون عنوان عملات مشفرة بنشاط إجرامي مع صلة في روسيا".
وأضافت الشركة أيضًا أنها تحقق بنشاط في محافظ العملات المشفرة التي يُعتقد أنها مرتبطة بالمسؤولين الروس والأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات باستخدام وسائل مختلفة بالتعاون مع الوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى.
وقال مايني إن "فحص العقوبات يتطلب أكثر من مجرد مطابقة عناوين محافظ العملاء مع تلك المنشورة في قوائم العقوبات لكي تكون فعالة. ينبغي، بل ويمكن، تتبع الأموال من خلال دفتر الأستاذ الخاص بالبلوكتشين لفحصها بحثًا عن روابط لجميع عناوين الأصول المشفرة المعروفة والمستنتجة والتي تسيطر عليها الجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات."
وقالت أيضًا إن "أحجام التداول المرتفعة تشير إلى أن الروس العاديين يتجاوزون ضوابط رأس المال القمعية ويهربون من انخفاض قيمة الروبل إلى ملاذ الأصول المشفرة".
ويسلط التقرير الضوء على الضغوط المتزايدة على الروس بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهذا أيضًا دليل على الأساليب التي يستخدمها الروس الخاضعون للعقوبات لغسل الأموال.
في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات جديدة على الأصول المشفرة للروس بموجب العقوبات كشكل إضافي من أشكال العقوبة على روسيا. غزو أوكرانيا.
بينما كان رئيسا لمجموعة بورصة لندن محمد أن تبادل كريبتوكيرنسي إن التعامل مع روسيا قد يؤدي إلى عواقب سلبية حيث تبحث الحكومات الغربية عن طرق للتعامل مع غزو موسكو لأوكرانيا. Blockchain.News وذكرت.
قال ديفيد شويمر ، الرئيس التنفيذي لشركة LSEG ، إن بورصات العملات المشفرة عالقة بين الالتزام بفلسفة الاستقلال عن التنظيم أو دعم النظام المركزي للتمويل العالمي - الذي يستدعي متطلبات التنظيم والأطر الشفافة.
مصدر الصورة: Shutterstock
المصدر: https://blockchain.news/news/russians-under-sanctions-using-crypto-to-launder-money:-elliptic-report