في 29 سبتمبر 2022 ، زعم المحقق على السلسلة ZachXBT أن المؤثر المشهور في مجال العملات المشفرة لارك ديفيس متورط في مضخات التشفير ومخططات التفريغ. بعد هذه المزاعم ، أفاد ديفيس بنفي مزاعم التجسس البارز على السلسلة.
وفقًا لـ ZachXBT ، روج ديفيس لمشاريع التشفير التي حصل على مبلغ منها كرسوم ترويج ، لم يكشف عنها. يقال إن المؤثر المشفر حصل على ما يقرب من 1.2 مليون دولار أمريكي نتيجة للترويج لمشاريع التشفير هذه.
لإثبات الادعاءات ، قدم المحقق ثماني حالات على الأقل من أجل الإثبات التشفير دور المؤثر في المشاريع الصغيرة بالشلن المزعوم برسملة منخفضة. تم عرض ديفيس للترويج للمشاريع الجديدة عبر منشورات Twitter أو إنشاء مقاطع فيديو عنها. بعد فترة وجيزة من إعلانه عن بيع الرموز ، بدا أن محفظته المشفرة تتلقى الرموز من مشاريع التشفير المعنية.
أثناء مشاركة الهدف من التحقيق ، تحدث زاك عن تلقي الكثير من الطلبات من المستثمرين الذين قالوا إنهم فقدوا أموالهم بعد الاستثمار في المشاريع التي روج لها ديفيس. طلبوا من المحقق أن ينظر في الأمر عن كثب.
افتتح زاك أن المؤثر في مجال العملات المشفرة تمكن بطريقة ما من بيع كمية كبيرة من الرموز المتعلقة بالمشاريع التي كان يشارك فيها من قبل. كما أضاف التحقيق على أخرى التشفير المؤثرين ولكن لم يكن هناك مثيل لمشاهدة رأس المال بهذا الحجم الهائل.
في تحقيقه ، وجد Zach أن أكبر مبلغ حصل عليه Davis كان بعد إغراق 120 ألفًا من رموز SHOPX وحقق حوالي 435 ألف دولار أمريكي بعد البيع. وزُعم أنه تلقى الرموز من المشروع نفسه مقابل عرض ترويجي قام به قبل عدة ساعات.
أضاف Zach في تدوينة طويلة على Twitter مؤلفة من 17 خيطًا أنه لا بأس تمامًا عندما يشارك شخص ما في جولات تمويل أي مشاريع تشفير ثم يشاركها. نظرًا لأنها طريقة حقيقية وشفافة ، فلا بأس بذلك تمامًا. ومع ذلك ، فإن الأمر نفسه ليس هو الحال مع ديفيس الذي شوهد متورطًا في سلسلة من الإغراق بعد صرف المشاريع والرموز باستخدام تأثيره وقاعدة جمهوره عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك YouTube و Twitter وما إلى ذلك.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/on-chain-sleuth-alleged-crypto-influencer-of-fraud/