اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin بالاحتيال على الاستثمار بأكثر من 62 مليون دولار

وجهت وزارة العدل الاتهام إلى الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin بشأن خطة احتيال استثمار عالمية بقيمة 62 مليون دولار. قالت وزارة العدل إن لويس كابوتشي جونيور متهم بارتكاب جرائم مختلفة تتراوح من الاحتيال إلى غسل الأموال.

اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin

وزارة العدل محمد أن Capuci كان متهمًا بتهمة التآمر لارتكاب جرائم مختلفة ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال الدولي. تم ارتكاب هذه الجرائم عندما قاد Capuci العديد من المخططات الاحتيالية تحت Mining Capital Coin.

إذا ثبتت إدانة كابوتشي بهذه الجرائم ، فسيواجه عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن. قالت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل إن Capuci ، إلى جانب الأشخاص الآخرين المشاركين في المخطط ، ضللوا المستثمرين من خلال وعدهم بأرباح عالية من خلال الاستثمار في مبادرات Mining Capital Coin وشراء رمز محلي للمشروع المسمى Capital Coin. كانت العملة مدعومة بـ "أكبر عملية تعدين للعملات المشفرة في العالم".

وفي حين وعد كابوتشي مستثمريه بعوائد عالية، إلا أنه فشل في الوفاء به لأن الأموال لم تذهب نحو المبادرات الموعودة. وفقًا لوزارة العدل، "أدار كابوتشي مخططًا استثماريًا احتياليًا ولم يستخدم أموال المستثمرين لتداول عملة مشفرة جديدة، كما وعد، ولكنه بدلًا من ذلك قام بتحويل الأموال إلى محافظ عملات مشفرة تحت سيطرته".

كما استثمر Capuci بكثافة في التسويق والإعلان. قام الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin بتعيين كبار المروجين والشركات التابعة لجذب المزيد من المستثمرين إلى المشروع. حتى أن Capuci وعد المستثمرين بساعات Apple و iPad والمركبات الفاخرة للمستثمرين لإغرائهم بالمخطط.

وأضافت وزارة العدل: "لقد أخفى Capuci أيضًا موقع ومراقبة عائدات الاحتيال التي تم الحصول عليها من المستثمرين عن طريق غسل الأموال دوليًا من خلال العديد من بورصات العملات المشفرة الأجنبية".

لجنة الأوراق المالية والبورصات ترفع اتهامات ضد Mining Capital Coin

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا تهم احتيال ضد منفذي Mining Capital Coin ، بما في ذلك Capuci و Emerson Pires وشركتين أخريين مرتبطتين بـ Capuci ، بما في ذلك Bitchain Exchanges و CPTLCoin Corp.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن هؤلاء المسؤولين التنفيذيين كذبوا على المستثمرين بشأن تلقي عائداتهم في البيتكوين ، لكنهم تلقوا عوضًا عن ذلك العوائد في شكل عملة رأس المال الخاصة بـ MCC. كانت العملة قابلة للاسترداد فقط على Bitchain ، والتي قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إنها "منصة تداول أصول مشفرة مزيفة أنشأتها Capuci وإدارتها."

قالت كريستينا ليتمان ، رئيسة وحدة الأصول المشفرة والسيبر التابعة لقسم إنفاذ القانون في SEC ، إن Capuci و Pires انتهزوا كل فرصة لاستخراج المزيد من الأموال من المستثمرين المطمئنين على وعود كاذبة بعائدات غريبة واستخدموا أموال المستثمرين التي تم جمعها من هذا المخطط الاحتيالي لتمويل حياة رغدة."

رأس مالك في خطر.

اقرأ أكثر: