تواجه بورصة العملات المشفرة FTX تحقيقًا جنائيًا في جزر البهاما بعد أن رفعت الشركة دعوى إفلاس وانهارت الأسبوع الماضي.
أفادت FTX ، التي شارك في تأسيسها ملياردير التشفير السابق وأكبر مانح ديمقراطي سام بانكمان-فرايد ، أن ما يقرب من مليار دولار في اختفت الأموال المشفرة بسبب "معاملات غير مصرح بها". يقع مقر الشركة في جزر الباهاما وقدمت طلبًا لإفلاسها الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى تحقيق من لجنة الأوراق المالية في البلاد ، حسبما أفادت بلومبرج يوم الأحد.
"في ضوء انهيار FTX عالميًا والتصفية المؤقتة لشركة FTX Digital Markets Ltd. ، يعمل فريق من المحققين الماليين من فرع التحقيق في الجرائم المالية عن كثب مع هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما للتحقيق في حدوث أي سوء سلوك إجرامي ،" وقال المتحدث للمنفذ.
استقال Bankman-Fried من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة FTX الأسبوع الماضي في خطاب قدم أيضًا لإفلاس الفصل 11.
داخل انهيار CRYPTO EXCHANGE FTX: كل ما تحتاج إلى معرفته
كانت FTX ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم في بداية الأسبوع الماضي عندما أعلنت عن مشاكل في السيولة وستحتاج إلى ضخ أموال ضخمة للبقاء واقفة على قدميها.
تدخلت Binance ، أكبر سوق تشفير في العالم ، في البداية وعرضت شراء الشركة ، لكنها تراجعت عن الصفقة بعد النظر في الشؤون المالية لشركة FTX.
ذكرت رويترز ، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر ، أن ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء قد اختفت وأن الناس أبلغوا المنفذ الإخباري بأن كان Bankman-Fried قد حول سراً 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى شركته التجارية Alameda Research.
انقر هنا لقراءة المزيد عن FOX BUSINESS
وقال المصدران لرويترز إن بانكمان فرايد - في اجتماع أكد أنه عقد - تبادل السجلات مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين التي كشفت الثغرة المالية.
وبحسب ما ورد أظهرت جداول البيانات ذلك بين 1 و 2 مليار دولار من الأموال لم يتم حسابها بين أصول Alameda وأن جداول البيانات لا تشير إلى مكان نقل الأموال.
احصل على FOX BUSINESS أثناء التنقل بالنقر هنا
وبحسب ما ورد تواجه FTX أيضًا تحقيقات محتملة من وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html