وبحسب ما ورد تحافظ منصة Binance على معايير الامتثال الضعيفة لمعايير اعرف عميلك (KYC) على الرغم من تحذيرات كبار الشخصيات في الشركة ، وفقًا لرويترز.
في تقرير خاص جديد، قامت الخدمة الإخبارية بتفكيك التحول التنظيمي المزعوم للبورصة، مع التركيز على فحوصات "اعرف عميلك" "الضعيفة" في Binance، والتي تم تصميمها لمنع غسيل الأموال.
المقال ، استنادًا إلى "العشرات من المقابلات مع كبار الموظفين السابقين في Binance والمستشارين والشركاء التجاريين" ، بالإضافة إلى مئات المستندات ، يزعم أيضًا أن Binance قد تهرب من الأسئلة حول موقع التبادل الرئيسي عبر الإنترنت.
في يوليو، قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، إنه قرر نقل Binance بعيدًا عن إعدادها اللامركزي في محاولة لإرضاء المنظمين والحصول على موافقة الترخيص وسط حملات القمع في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة وهونج كونج واليابان وسنغافورة. وبحسب ما ورد أعربت الشركة عن بعض الاهتمام بأيرلندا، على الرغم من أن الدرجة لا تزال غير واضحة.
تشير وثيقة داخلية للشركة إلى أن Binance أيضًا لم تأخذ توصيات من قسم الامتثال الخاص بها واستمرت في تجنيد العملاء في روسيا وأوكرانيا وخمسة دول أخرى تعتبر معرضة لمخاطر غسيل الأموال "الشديدة" ، وفقًا لتقارير رويترز.
لم ترد Binance على أسئلة مفصلة من رويترز ، لكن البورصة قدمت الاقتباس التالي:
"بصفتنا النظام البيئي الرائد للعملات المشفرة وسلسلة الكتل ، فإننا نقود ونستثمر في التقنيات والتشريعات المستقبلية التي ستضع صناعة التشفير على الطريق لتصبح صناعة آمنة ومنظمة بشكل جيد."
كما زعم متحدث باسم Binance أن معلومات رويترز "قديمة إلى حد بعيد وفي عدة أماكن غير صحيحة تمامًا" ، لكن المتحدث لم يخوض في التفاصيل.
تشانغبينغ تشاو يقول على تويتر،
“FUD [الخوف ، عدم اليقين ، الشك]. يتحدث الصحفيون إلى الأشخاص الذين تم التخلي عنهم من Binance والشركاء الذين لم ينجحوا في محاولة تشويه سمعتنا.
نحن نركز على مكافحة غسيل الأموال والشفافية والترحيب التنظيمي. العمل يتحدث أقوى من الكلمات. شكرا لدعمكم الثابت! "
تحقق من حركة السعر
لا تفوت فرصة - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني المشفرة التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تابعنا علي تويترو Facebook و Telegram
تصفح ذا ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
صورة مميزة: Shutterstock / kkssr
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsuable-report/