مدير سابق في Coinbase ، اثنان آخران متهمان في مخطط تداول داخلي مشفر بقيمة 1.1 مليون دولار

السطر العلوي

اعتقلت السلطات الأمريكية يوم الخميس موظفًا سابقًا في Coinbase واثنين آخرين بزعم استخدام معلومات سرية من شركة سمسرة تشفير شهيرة لارتكاب تداول من الداخل - وهي الحالة الأولى من نوعها في صناعة العملات الرقمية الناشئة.

حقائق رئيسية

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الخميس أعلن اتهامات التداول من الداخل ضد Ishan Wahi ، مدير منتج سابق في Coinbase ، وشقيقه وصديق ، يزعم أن واهي أخبر أخوه ، نيخيل واهي ، وصديقه سمير راماني ، عن توقيت ومحتوى قوائم الرموز القادمة على المنصة.

في عمل مواز ، وزارة العدل متهم الثلاثة مع مؤامرة الاحتيال والاحتيال السلكي ، قائلين في بيان إن Nikhil Wahi استعاد المعلومات السرية من قناة مراسلة Coinbase خاصة مخصصة لـ "عدد صغير" من الموظفين الذين يشاركون بشكل مباشر في عملية الإدراج ؛ تم القبض عليهم في سياتل صباح الخميس.

بصفته مديرًا للمنتج ، ساعد Nikhil Wahi في تنسيق إعلانات القوائم العامة للمنصة ، بما في ذلك الأصول المشفرة أو الرموز المميزة التي سيتم توفيرها للتداول ، وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إنه شارك في المخطط من يونيو 2021 على الأقل إلى أبريل 2022 على الرغم من تحذير Coinbase لموظفيها عدم التداول على أساس المعلومات السرية.

قبل الإعلانات ، زُعم أن نيخيل واهي وراماني اشتريا ما لا يقل عن 25 أصلًا من الأصول المشفرة - تسعة منها على الأقل كانت أوراقًا مالية - ثم باعاها بعد فترة وجيزة من الإعلانات ، مما أدى إلى توليد أكثر من 1.1 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة كجزء من المخطط ، لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مزعوم.

في إحدى الحالات ، يزعم Ishan تسمى Nikhil بعد دقائق فقط من تلقي تأكيد بأن رمز POWR المستند إلى Ethereum سيتم إدراجه في Coinbase ، مما يسمح لنيخيل بشراء حوالي 7,000 دولار من أصل العملة المشفرة قبل دقيقتين من الإعلان ثم "على الفور تقريبًا" محققًا ربحًا قدره 3,050،XNUMX دولارًا عند بيع الرموز المميزة بمجرد نشر الإعلان.

اقتباس حاسم

على الرغم من أن تصنيف بعض العملات المشفرة كأمن كان منذ فترة طويلة مناقشةقال Gurbir Grewal من SEC ، في بيان إن "الحقائق الاقتصادية ... تؤكد أن عددًا من الأصول المشفرة المعنية عبارة عن أوراق مالية" ، مما يمنح السلطة القضائية للوكالة ، وتعهد بمضاعفة إجراءات الإنفاذ التي تنطوي على جرائم التشفير "بغض النظر عن التسمية الموضوعة على الأوراق المالية المعنية ".

رئيس الناقد

في مدونة بريد.. اعلاني بعد لائحة الاتهام ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين ارمسترونغ ردت على تأكيد لجنة الأوراق المالية والبورصات على أن بعض أصول التشفير هي أوراق مالية ، مشيرة إلى أن وزارة العدل لم توجه تهم الاحتيال في الأوراق المالية قائلة: "لا توجد أصول مدرجة في منصتنا هي أوراق مالية ، وتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات هي إلهاء مؤسف عن تطبيق القانون المناسب اليوم. عمل." كما أشار إلى أن الشركة أجرت تحقيقًا سريعًا في الأمر بعد أن أثار بعض الأشخاص مزاعم عن الصدارة.

حقيقة مدهشة

على الرغم من أن المجموعة حاولت إخفاء مشترياتها من خلال استخدام حسابات بأسماء الآخرين وتحويل الأموال من خلال العديد من محافظ blockchain المجهولة ، إلا أن التداول المشبوه لفت انتباه مدير الأمن في Coinbase ، حسبما كتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شكواها. في 11 مايو ، أرسلت الشركة بريدًا إلكترونيًا إلى Ishan لتحديد موعد مقابلة مع قسمها القانوني فيما يتعلق بـ "تحقيق مستمر للشركة في عملية إدراج أصول Coinbase". أرسل إيشان بعد ذلك لقطة شاشة لطلب المقابلة إلى شركائه المتآمرين وقال إنه بحاجة للتحدث معهم على وجه السرعة. تزعم شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه لم يحضر للمقابلة أبدًا ، وبدلاً من ذلك حاول "العودة إلى الهند بين عشية وضحاها".

الخلفية الرئيسية

وصفت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراء الإنفاذ يوم الخميس بأنها الأولى التي تنطوي على تداول داخلي للعملات المشفرة ، لكن المدعين الفيدراليين دخلوا في مساحة الأصول الرقمية الناشئة من قبل. في الشهر الماضي ، كان Nate Chastain ، وهو موظف سابق رفيع المستوى في سوق الرموز غير القابلة للفطريات (NFT) ، متهم بالاحتيال وغسل الأموال. زعم المدعون أن Chastain ، رئيس منتج OpenSea آنذاك ، شارك في التداول من الداخل عن طريق شراء العشرات من NFTs قبل ظهورها على الصفحة الرئيسية لـ OpenSea ثم بيعها بعد فترة وجيزة بما يتراوح بين ضعفين وخمسة أضعاف سعر الشراء.

لمزيد من القراءة

موظف سابق في OpenSea تم اتهامه بالاحتيال على التجارة الداخلية لـ NFTs (فوربس)