مع زيادة الأمة الإجراءات للحد من التدفقات المالية غير المشروعة ، قامت الشرطة الصينية بتفكيك منظمة إجرامية ضخمة يقال إنها مسؤولة عن قضية غسيل أموال مشفرة بقيمة 40 مليار يوان (5.6 مليار دولار أمريكي).
في عملية إنفاذ القانون على مستوى البلاد المعروفة باسم "عمل المائة يوم" ، قامت الشرطة في مقاطعة هونان وقال جنوب الصين يوم الاثنين أنهم اعتقلوا 93 مشتبهاً بهم في جميع أنحاء البلاد ، وضبطوا أكثر من 10 مواقع مادية ، وصادروا أكثر من 100 جهاز إلكتروني ، وجمّدوا حوالي 300 مليون يوان متعلقة بالقضية.
ما حجم عملية الاحتيال
وفقًا لمراسل العملة المشفرة Colin Wu ، الذي استشهد بـ Weixin في 26 سبتمبر ، تم الإعلان عن تسع حالات ، واحدة منها تتعلق بعصابة كبيرة لغسيل الأموال "9.15" ، متهمة باستخدام عملة مشفرة للتعامل مع غسيل أموال يصل إلى 40 مليارًا. يوان (5.6 مليار دولار) وشارك في أكثر من 300 حالة تهريب عن بعد.
تم تفكيك المنظمة الإجرامية لغسيل الأموال بالكامل برئاسة Hong Mou نتيجة لعملية عبر الإنترنت ألقت القبض على 93 مشتبهاً بهم.
وأدى ذلك إلى إتلاف أكثر من 10 مواقع لغسيل الأموال والإخفاء ، وضبط أكثر من 100 هاتف نقال وحاسوب مرتبط بالقضية ، ومصادرة وتجميد 300 مليون يوان من الأموال المتعلقة بالقضية ، واستعادة الأموال. 7.8 مليون يوان خسائر اقتصادية تكبدها الضحايا.
تشير نتائج التحقيق إلى أنه منذ عام 2018 ، اتصلت العصابات الإجرامية التي يسيطر عليها المشتبه به هونغ بمنصات الجمع والدفع الموجودة في جميع أنحاء الصين ، وحولت المكاسب غير المشروعة من المقامرة والاحتيال إلى عملات مشفرة ، ثم صرفتها بالدولار الأمريكي لتبييضها.
كما بدأت العديد من الشركات المحلية في الصين في استخدام التحويلات غير القانونية كوسيلة سريعة وآمنة لإرسال الأموال. السماح للمساهمين الآخرين بتوزيع الأموال بطريقة تفيدهم بشكل غير عادل.
الصين من بين الدول الأولى في تبني الأصول الرقمية
ومن المثير للاهتمام، ادعى بيانات Chainalysis أن الصين الآن تحتل المرتبة الأولى بين الدول العشر الرائدة في تبني الأصول الرقمية على الرغم من الإجراءات الصارمة والقيود المفروضة على الأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة.
على مدار العامين الماضيين ، تمكنت العديد من المقاطعات في الصين من الوصول إلى اليوان الرقمي للبلاد ، والذي نمت شعبيته كشكل من أشكال الدفع. شمل البرنامج مؤخرًا مناطق قوانغدونغ وجيانغسو وخبي وسيتشوان كأربع مناطق جديدة.
نظرًا لاكتساب اليوان الرقمي شعبية خارج الصين ، بدأت الدول الأخرى في النظر بجدية أكبر إلى مبادراتها الخاصة باتفاقية التنوع البيولوجي. تمت رعاية خطة حديثة للسيطرة على صناعة العملات المشفرة من قبل عضو مجلس الشيوخ الليبرالي من أستراليا ، وتضمنت قواعد الإفصاح لاستخدام CBDC في الخارج في الدولة.
المصدر: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/