أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CTFC) عن توجيه اتهامات ضد اثنين من المقيمين في الولايات المتحدة بدعوى أنهما وراء مخطط بونزي للعملات المشفرة بملايين الدولارات.
ووفقا ل خبر صحفى، رفعت لجنة مكافحة الإرهاب (CTFC) دعوى إنفاذ مدنية ضد سام إيكورتي من بورتلاند ، أوريغون ، ورافيشانكار أفادهامان من أورورا ، إلينوي ، بزعم تدبير خطة استثمار احتيالية بقيمة 44 مليون دولار تتمحور حول الأصول الرقمية.
كما تم تسمية شركة Jafia LLC التابعة لشركة Ikkurty كمدعى عليها في القضية.
تزعم الشكوى أنه منذ يناير 2021 على الأقل ، استخدم المدعى عليهم موقعًا إلكترونيًا ومقاطع فيديو على YouTube ووسائل أخرى للحصول على أكثر من 44 مليون دولار من 170 مشاركًا على الأقل لشراء الأصول الرقمية والسلع والمشتقات والمقايضات والاحتفاظ بها والاتجار بها. عقود السلع الآجلة.
وتزعم الشكوى كذلك أنه بدلاً من استثمار أموال المشتركين المجمعة كما تم تمثيلها ، اختلس المدعى عليهم أموال المشاركين من خلال توزيعها على مشاركين آخرين ، بطريقة تشبه مخطط بونزي ".
تدعي CTFC أيضًا أن الزوج نقل الأموال التي تم جمعها من خلال المخطط إلى الحسابات التي يسيطرون عليها.
كما قام المدعى عليهم بتحويل ملايين الدولارات إلى كيان خارجي ربما يكون بدوره قد قام بتحويل أموال إلى بورصة عملات رقمية أجنبية. لم تتم إعادة أي من هذه الأموال إلى المجمع ".
وتسعى الهيئة الرقابية للحصول على تعويضات لمن تم خداعهم وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وحظر لا رجوع فيه على المتهمين ، بحسب البيان الصحفي.
"في التقاضي المستمر ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى تعويض المستثمرين المحتالين ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول والتسجيل الدائم ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة. "
تحقق حركة الأسعار
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Lerbank-bbk22 / Sensvector
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/